Tag Archive for: мошенничество

Борьба с мошенничеством в строительстве обернется ростом цен на жилье

/0 Comments/рубрика /by

Эксперты скептически отнеслись к инициативам депутатов защитить украинцев от злоупотреблений застройщиков.

Читати далі

Жеваго має погасити власний картковий борг перед "Фінанси та кредит" на 8,3 млн грн

/0 Comments/рубрика /by

Згідно з судовими матеріалами, 07 вересня Шевченківський райсуд м. Києва має розглянути справу №761/5795/17 – за позовом ліквідатора банку «Фінанси та кредит» до нардепа Костянтина Жеваго (який був власником вказаної фінустанови) про стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії (провадження по цій справі було відкрите 27 березня).

Читати далі

ФГВФО штучно занижував вартість активів ліквідованих банків – ГПУ

/0 Comments/рубрика /by

Генеральна прокуратура України (ГПУ) здійснює досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Читати далі

Как банки-мошенники обманывают украинцев

/0 Comments/рубрика /by

Чистка банковской системы затронула не только вкладчиков банков-банкротов, но клиентов устоявших финучреждений. Система сильно «похудела», что позволило работающим учреждениям навязывать клиентам неудобные и скользкие условия, говорит старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

Читати далі

Заму Кличко Бондаренко объявлено подозрение за фальшивый диплом

/0 Comments/рубрика /by

Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.

Читати далі

Кравец: ГПУ проваливает любые расследования относительно банкиров

/0 Comments/рубрика /by

Бывшего топ-менеджера украинского банка «Финансы и кредит» задержали в Санкт-Петербурге. Олега Шапкина разыскивал Интерпол по подозрению в присвоении и растрате средств.

Читати далі

Бывшего топ-менеджера банка Финансы и кредит задержали в Петербурге

/0 Comments/рубрика /by

Полицейские в Петербурге задержали подозреваемого в растрате иностранца, разыскиваемого через Интерпол.

Читати далі

Фонд гарантування завдав збитків державі на 1 млрд грн у Дельта Банку

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 14 серпня, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000001136 за фактом неправомірних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів, та службових осіб агрокомпаній ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Гранд Хол», ТОВ «Оріана», ТОВ «Рівне Агро Плюс», ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ «СЗП» Стодола», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:

Читати далі

ГПУ: прострочений борг "КрАЗа" та "Росави" Жеваго перед "Фінанси і кредит" – 2,2 млрд грн

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 17 серпня, слідчі Генпрокуратури в рамках кримінального провадження №42017000000001693 щодо сумнівних операцій банку «Фінанси та кредит» (у т.ч. кредитування пов’язаних осіб) встановили, що на 15.05.2017 низка підприємств з груп «КрАЗ» та «Росава» нардепа Костянтина Жеваго мають прострочену заборгованість перед банком по тiлу кредиту в таких сумах:

Читати далі

Украинцы мошенничали с криптовалютой SwisCoin

/0 Comments/рубрика /by

Генпрокуратура совместно с Нацполицией разоблачила незаконную схему по завладению деньгами физлиц «под предлогом внедрения криптовалюты».

Читати далі