Tag Archive for: мошенничество

Генпрокуратура расследует кредитование Гонтаревой Приватбанка

/0 Comments/рубрика /by

Юрист планирует добиться аналогичного расследования и со стороны НАБУ.

Читати далі

НБУ выделил Приватбанку еще живых денег

/0 Comments/рубрика /by

Чиновники выкупили у национализированного финучреждения ОВГЗ на 1,4 млрд. грн.

Читати далі

«Приват» был не единственным банком, «доившим» Украину

/0 Comments/рубрика /by

За банкротствами банков скрывалась схема колоссального дерибана!

Читати далі

САП зареєструвала кримінальне провадження проти Гонтаревої і Ворушиліна

/0 Comments/рубрика /by

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревою, а також Фондом  гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.

Читати далі

Объем мошенничества в e-commerce вырос на 113%

/0 Comments/рубрика /by

В прошлом году количество кибератак в сфере электронной коммерции выросло на 113%.

Читати далі

Прокуратура: екс-начальник відділення Укрсоцбанку вкрала понад 1 млн грн коштів клієнтів

/0 Comments/рубрика /by

Прокуратура Запорізької області повідомила, що Бердянська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,4 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах).

Читати далі

Суд: "Південний" має повернути клієнтам кошти, які, як підозрює банк, вкрали його працівники

/0 Comments/рубрика /by

Майже рік тому Finbalance писав про кримінальне провадження №12016160500000598, відкрите поліцією за зверненням директора департаменту безпеки банку «Південний», який стверджував, що колишній начальник одного з відділень цієї фінустанови та інші співробітники, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти банку.

Читати далі

НБУ і Фонд гарантування списали кошти "Динамо" в Приватбанку

/0 Comments/рубрика /by

28 грудня Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі за позовом ТОВ ‘Футбольний клуб ‘Динамо’ Київ’ до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора Приватбанку, в якому позивач просить суд:

Читати далі

В банке "Хрещатик" обнаружили неликвидных облигаций на 2 млрд грн

/0 Comments/рубрика /by

88% юридических лиц-эмитентов этих облигаций являются связанными лицами, около 85% облигаций в портфеле банка являются необеспеченными, а эмитенты имеют признаки фиктивности.

Читати далі

Послесловие к национализации: о чем говорят финпоказатели ПриватБанка

/0 Comments/рубрика /by

Анализ кредитного и депозитного портфелей банка с 2007 по 2016 год.

Читати далі