Арест авто и "пробник" на банковскую карту. В Украине обкатывают новые аферы
На доверчивых украинцах зарабатывают с помощью открытых реестров, подделок брендовых вещей и телефонов.
Tag Archive for: мошенничество
В британском банке исчезли деньги с 20 тысяч счетов
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleОнлайн-транзакции в британском банке Tesco приостановлены из-за потери денег на 20-ти тысячах счетов его клиентов.
«Альпийская схема» для Украины: где всплывали деньги обанкротившихся банков
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle«Бутиковые» банки из Австрии, Лихтенштейна и Люксембурга стали каналами по выводу средств из Украины.
Нацполіція: службові особи банку "Фінанси та кредит" заволоділи 3,46 млрд грн.
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleВідповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 21 жовтня, Головне слідче управління Нацполіції в м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016100000000771 від від 01.06.2016, за фактом зловживання службовими особами ПАТ банку «Фінанси та Кредит», які, за даними слідства, діючи за попередньої змовою із службовими особами ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Нат ГАЗ-2007», ТОВ «Вояж Т», ТОВ «Арттехно-Л», зловживаючи свої службовим становищем, під виглядом оформлення та отримання кредитних коштів, заволоділи грошовими коштами банку «Фінанси та Кредит» на суму 3,46 млрд грн.
Как на глазах НБУ из Украины вывели 400 миллиардов
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleДесятки украинских банков работали без собственного капитала, только собирая деньги населения и предприятий. Это явление, невозможное в цивилизованной Европе, существовало под покровительством чиновников Национального банка Украины.
ФГВФЛ обнаружил новый вид мошенничества с активами банкротов
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleФонд гарантирования вкладов физлиц обеспокоен применением новой схемы вывода активов неплатежеспособных банков.
Глава правления банка "Интеркоммерц" объявлен в розыск за хищение 3,9 млрд рублей
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleУголовное дело возбудили после проверки обращения главы Центробанка в отношении Александра Бугаевского и неустановленных лиц.
РФ: Почти треть вкладчиков назвали депозиты в российских банках ненадежными
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleПочти треть вкладчиков назвали ненадежными вклады в российских банках, сообщил фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам опроса, передает «Интерфакс».
Банки Barclays и UBS урегулировали дело о манипулировании межбанковской ставкой Libor
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleБанки Barclays и UBS урегулировали претензии американских инвесторов в рамках расследования дела о межбанковской ставке Libor.
РФ: Бывшие полицейские и банкиры похитили 70 млн рублей в четырех банках Екатеринбурга
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleПока вынесен приговор лишь одному из подсудимых, остальные участники ОПГ ждут решения суда.
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.Все права защищены Antiraid 2007.
