Tag Archive for: СБУ

Шахраї вкрали з рахунків українців мільйони гривень

/0 Comments/рубрика /by

Служба безпеки України блокувала діяльність злочинного угруповання, яке викрадало кошти з рахунків клієнтів державних та приватних банків в Україні та за кордоном. Читати далі

Госаудитслужба нашла в аэропорту Одессы нарушений на девять миллионов гривен

/0 Comments/рубрика /by

Работники Южного офиса Государственной аудиторской службы завершили ревизию финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса», сообщили в пресс-службе ведомства. Читати далі

В Украине начинают активную борьбу с финансовыми пирамидами

/0 Comments/рубрика /by

В Украине начали подготовку законопроекта, который поможет бороться с финансовыми пирамидами и мошенническими схемами с привлечением вкладчиков. Читати далі

СБУ разоблачила схему подделки паспортов Евросоюза

/0 Comments/рубрика /by

Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая занималась подделкой паспортов стран Евросоюза. Читати далі

Суд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry

/0 Comments/рубрика /by

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонты. Читати далі

СБУ обнаружила налоговую схему на 27 миллионов при доставке международных посылок

/0 Comments/рубрика /by

Налоговая милиция выявила схему уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей при перемещении международных экспресс-отправлений на 27 млн гривен. Читати далі

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов

/0 Comments/рубрика /by

В Киеве налоговая полиция разоблачила центр минимизации платежей в бюджет. В 2018-2020 гг через него провели операций на сумму свыше 200 млн гривен. Читати далі

Справа судді Подільського суду: у день «випадкового» візиту заявника під будівлею вже сидів сбушник

/0 Comments/рубрика /by

Вищий антикорупційний суд 28 липня провів засідання у справі судді Подільського суду Києва Тетяни Войтенко і колишнього керівника апарату цього ж суду. Читати далі

Пропозиція призначити головою Ощадбанку Хелемського може позбавити волі на чотири роки

/0 Comments/рубрика /by

29 липня поліція Києва відкрила кримінальне провадження та розслідуватиме, хто саме розіслав смс членам наглядової ради Ощадбанку напередодні їхнього голосування за голову правління банку. Читати далі

Эксперт: Захват заложников в Луцке – компетенция СБУ, а не Авакова

/0 Comments/рубрика /by

Освобождением заложников в Луцке должна заниматься в первую очередь СБУ, а не полиция. Читати далі