Финансовый туризм: 197 украинцев подозреваются в отмывании денег на территории Австрии
Претензии к Украине в отношении непрозрачных транзакций растут из-за войны и политической эмиграции.
Претензии к Украине в отношении непрозрачных транзакций растут из-за войны и политической эмиграции.
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица НБУ находились в сговоре с руководством нескольких банков в вопросах рефинансирования.
Фонд гарантування вкладів в офіційній заяві повідомив, що у вівторок 31 травня представники Головного слідчого управління Національної поліції провели обшук та виїмку оригіналів документів у центральному офісі ПАТ «КБ «Хрещатик».
Соответствующее постановлением вынес Окружной административный суд г. Киева.
Генпрокуратура и Фонд гарантирования вкладов сделали громкие заявления о схемах вывода денег, которые привели к банкротству.
Их подозревают в многократных вмешательствах в автоматизированную систему распределения дел.
Cоломенский суд Киева вынес приговор топ-налоговику Киевской области, организовавшей давление на бизнес Петра Порошенко во времена правления Януковича.
В Тольятти прокуратура добилась возбуждения уголовного дела за порчу фасада.
В течение 2013 — 2015 гг. были подделаны результаты внешнего независимого оценивания не менее чем у 400 абитуриентов.
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении коллекторов, которые, добиваясь выплаты займа, угрожали должнице придать огласке ложную информацию о том, что она носитель ВИЧ-инфекции.