НАБУ закрыло дело о депозитах сына Гонтаревой
Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против главы Национального банка Валерии Гонтаревой о возможном выведении средств ее родственниками из ликвидируемого Дельта Банка.
Tag Archive for: уголовное дело
Возобновлено уголовное дело по иску ОА «Альфа-Банк» в отношении руководства «Группы Е4»
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleБанк пожаловался на бездействие прокурора Москвы.
Бувшому голові НБУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleСлідчий суддя печерського суду м. Києва обрав відносно бувшого Голови НБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Против бизнес-конкурентов Порошенко – фирмы «А.В.К.» – завели дело на $80 млн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleПечерский суд Киева отказал Национальной полиции в доступе к активам «Кондитерской фабрики «А.В.К.», заложенных под кредит в 80 млн. долларов. Банкиров подозревают в отчуждении этого имущества.
Лондон отказал Украине в выдаче банкира по миллиардному делу
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleБританцы объясняют свое решение затягиванием судебной реформы в нашей стране.
Владелец «Энергобанка» подозревается в махинациях на полмиллиарда. Его счета арестованы.
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleМВД ведет расследование о махинациях в «Энергобанке» на полмиллиарда гривен. Под подозрением находится собственник финучреждения — россиянин Анатолий Данилицкий, проживающий в Москве, а также бывшее топ-руководство банка.
Из-за махинаций на полмиллиарда, против руководства «Радикал банка» завели дело
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleЗа день до введения временной администрации «Радикал Банк» переуступил свои активы на 770 млн гривен, потеряв на сделке не менее 420 миллионов. Национальная полиция открыла уголовное производство.
«Укргаздобыча» потеряла сотни миллионов на продаже нефтепродуктов по заниженным ценам
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleВ 2014 году, уже после бегства команды Януковича, «Укргаздобыча» на распродаже нефтепродуктов по заниженным ценам потеряла около 100 млн. гривен. Годом ранее — 420 млн гривен.
Поліція підозрює посадовців Імексбанку в розтраті 280 млн грн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleЗгідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 25.01.16, Головне слідче управління Нацполіції здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42015100000000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Імексбанк» майна цього банку.
Член совета директоров Дельта-Банка подозревается в хищении 1,2 млрд грн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleИмущество Масюры и его ближайших родственников уже арестовано.
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.Все права защищены Antiraid 2007.
