Верховный Суд отменил штраф НБУ для банка Тигипко на 14 миллионов
Ранее НБУ заявлял, что выявил факты проведения в период с 21.01.2016 до 06.06.2017 клиентами “Универсал Банка”, в том числе девятью юрлицами, финансовых операций по переводу средств, “характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн”. Читати далі