Банки обязаны придерживаться требований по формированию перечня связанных с банком лиц

Банки должны ежемесячно предоставлять Нацбанку перечень связанных с банком лиц.

В письме № 20-07011/51624 Нацбанк обязал банки строго придерживаться требований по формированию перечня связанных с банком лиц.

В соответствии с требованиями п. 2 постановления НБУ от 12.05.2015 г. № 315 «Об утверждении Положения об определении связанных с банком лиц» банки должны ежемесячно предоставлять Нацбанку перечень связанных с банком лиц по форме, установленной в приложении к Постановлению № 315.

Колонка 7 перечня заполняется в соответствии с установленными правилами заполнения колонки 4 формы № 613 «Отчет о концентрации рисков за активными операциями банка с контрагентами и инсайдерами» статистической отчетности (п. 15 пояснений относительно заполнения формы № 613). Оставлять колонку 7 незаполненной, вносить в нее прочерки, сами нули, указывать «n/a» и т. д. не разрешается.

В колонке 2 указывается наименование связанного с банком лица (полное официальное наименование юрлица, или ФИО (при наличии) физлица согласно регистрационным документам). Названия резидентов указываются на украинском языке. Для нерезидентов названия указываются латиницей (за исключением резидентов стран СНГ, для названий которых возможно использование кириллицы). Для физлица сначала указывается фамилия, потом – имя, потом – отчество.