Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн грн
Налоговой милицией, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Киевской области.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, фигуранты дела оказывали услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.
В дальнейшем перечисленные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%.
‘Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. В результате такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн грн’, – говорится в сообщении.
По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс. грн наличными, 42 печати, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерную технику, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!