ГПУ вже не має претензій до НБУ через виведення $535 млн з "Дельта Банку"?

З ухвали Печерського райсуду м. Києва від 03 листопада випливає, що в провадженні Генпрокуратури перебуває кримінальне провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 щодо «привласнення грошових коштів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» в період з 2010 по 2015» (цитата) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених таким статтями Кримінального кодексу:

– ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»);

– ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»);

– ч.3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)»);

– ч. 2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем»).

За даними досудового слідства, службові особи ПАТ «Дельта-Банк» упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. «За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас співробітниками ПАТ «Дельта Банк»», – йдеться в судовій ухвалі від 03.11.2016

Що цікаво.

В ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 22 січня поточного року щодо цього ж кримінального провадження зазначалося, що досудове розслідування велося (цитата) «за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Дельта банк» у співучасті з службовими особами Національного банку України, Державної іпотечної установи та іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України».

Слід розуміти, Генпрокуратура вже не має запитань до службових осіб НБУ, які, очевидно, випадково «не помітили», як сотні мільйонів доларів «витекли» за кордон з ‘Дельта Банку’?..

Довідково

В 2014 році за період керівництва Нацбанком Ігоря Соркіна (до 24 лютого) «Дельта Банк» отримав від НБУ під заставу держоблігацій по операціям РЕПО 1,42 млрд грн рефінансування.

У період керівництва в НБУ Степана Кубіва (з 24 лютого до 20 червня 2014 року) – 4,15 млрд грн кредитів для збереження ліквідності під заставу майнових прав по кредитним договорам. Крім того, «Дельта Банк» під заставу держоблігацій по операціям РЕПО одержав ще 786 млн грн, а на тендерах під заставу держоблігацій, облігацій ДІУ та облігацій підприємств з гарантією Кабміну – 2,6 млрд грн.

У період керівництва в НБУ Валерії Гонтаревої (з 20 червня 2014 року) «Дельта Банк» отримав від Нацбанку стабкредит на 960 млн грн (такі позики видаються як мінімум на два роки), а також 1 млрд грн – під заставу держоблігацій на тендерах.

За даними НБУ, в 2015 році ‘Дельта Банк’ рефінансування на строк більше 30 днів не отримував.

Нагадаємо, що НБУ визнав «Дельта Банк» неплатоспроможним 03 березня 2015 року, а 02 жовтня того ж року регулятор ухвалив рішення про ліквідацію «Дельти».

За даними Фонду гарантування, на 01 жовтня 2016 року вкладники «Дельта Банку» отримали компенсації на 15,52 млрд грн у межах гарантійної суми (96,6% запланованих виплат). Як відомо, Фонд гарантування виплачує компенсації вкладникам банків-банкрутів переважно за рахунок емісійних коштів НБУ (його кредитів для Фонду гарантування та монетизації держоблігацій, які Мінфін випускав для фінансової підтримки Фонду), що відповідним чином впливало на курс та інфляцію.