В Киеве разоблачен очередной «конверт» с ежемесячным оборотом в 400 млн. гривен

В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен. Об этом пресс-служба СБУ сообщила на странице в Facebook.

Правоохранители установили, что клиентами конвертцентра было десять организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства. Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в ‘тень’, дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета. По информации спецслужбы, ‘услугами’ конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения.

Во время обысков в офисах ‘конверта’, частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой ‘Клиент-Банк’, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

На двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы ‘конверта’ в пятнадцати банковских учреждениях, наложили арест.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.