НБУ усиливает контроль за клиентами

НБУ изменил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.

Об этом говорится в постановлении регулятора от 24 июля 2017 года.

«Документ обязывает все банки обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций), а также сведений об их участниках», — говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ??его официального опубликования.