БЭБ выявило схему уклонения от налогов поставщиками продовольствия, связанных с семьей Юлии Тимошенко

Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц нескольких компаний в уклонении от уплаты налогов на 400 млн грн и проверяет причастность к схеме члена семьи зятя нардепки Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, источники ЭП в правоохранительных органах.

Компании, обвиняемые БЭБ в уклонении от уплаты налогов, были победителями государственных закупок в течение 2022 года и поставляли продукты питания для государственных структур.

“Также БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи Народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады”, – отмечает прессслужба ведомства. Хотя БЭБ не называет личность, по данным источников ЭП речь идет об отце зятя нардепки Юлии Тимошенко – Леониде Чечеткине.

По данным следствия, поставщики, зарегистрированные и работающие, в частности, в Одесской области, покупали продукты питания за наличные. Такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах как закупка от других предприятий, в частности имеющих признаки фиктивности. Такая схема дала возможность уклониться от уплаты налогов в бюджет на общую сумму почти 400 млн. грн.

Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.

Детективы БЭБ провели 20 обысков и осмотров по месту фактической работы фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначено 5 судебных экспертиз для подтверждения размера ущерба.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК – умышленное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах.

bin