ГПУ: службові особи “Марфін Банку” вивели 300 млн грн

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 10 жовтня, слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000001709 за статтею 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

За даними слідчих ГПУ, чотири службові особи «Марфін Банку», діючи за попередньою змовою з двома іншими фізособами, які є засновниками та керівниками ряду суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, упродовж 2016-2017 років, «шляхом надання кредитів без застави на афілійовані підприємства з метою подальшого їх внесення у статутний капітал банку, використовуючи фіктивну процедуру докапіталізації статутного фонду банку, вивели та привласнили кошти в сумі близько 300 млн грн, внаслідок чого заподіяли збитки вкладникам банку та державі у особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»(цитата).

22 вересня суд задовольнив клопотання слідчих ГПУ та надав доступ до документів (з можливістю отримання компаній), які знаходяться в НБУ та стосуються діяльності «Марфін Банку». Йшлося, зокрема, про

– програму капіталізації банку за період, починаючи з 01.01.2015 року по даний час; 
– гарантійні листи інвесторів (компанії Saggarco Limited та кількох фізосіб) про надання гарантій щодо забезпечення капіталізації «Марфін Банк»; 
– звіти зовнішніх аудиторів (VGDA, та інших) про те, що компанія Saggarco Limited (Кіпр) відповідає вимогам НБУ по достатності капіталу, за вказаний проміжок часу; 
– документи, які стали підставою для погодження придбання істотної участі ПАТ «Марфін Банк» компанією Saggarco Limited (Кіпр);
– матеріали та документи щодо банківського нагляду, акти або довідки перевірок, матеріали діагностики, проведених працівниками НБУ стосовно «Марфін Банку» за період починаючи з 01.01.2015 по даний час, а також листування між ПАТ «Марфін Банк» та Національним банком України за вказаний період часу тощо.

За даними НБУ, на 14.06.2017 99,9% акцій «Марфін Банку» належали кіпрській компанії Saggarco Limited, бенефіціарами якої значилися Партікевич Михайло та Згуров Ігор, тоді як на початок 2017 року фінустанова була підконтрольна Cyprus Popular Bank Public Co LTD (мажоритарний акціонер якого – Мінфін Кіпру).

За даними НБУ, на 01.07.2017 “Марфін Банк” займав 30 місце в банківській системі за обсягом активів, які становили 3,3 млрд грн. Статутний капітал на вказану дату був 462 млн грн. За підсумками першого півріччя “Марфін Банк” декларував прибуток 35,9 млн грн.