Обыски в банках. БЭБ и СБУ проверяет финучереждения, причастные к незаконному игорному бизнесу

Сотрудники БЭБ и СБУ 6 декабря провели обыски в нескольких регионах Украины в банках, которые использовали компании, организовавшие и проводившие незаконные азартные игры и букмекерскую деятельность.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности в Фейсбуке.

«Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц хозяйствующих субъектов, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.

По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это в свою очередь может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов”, — говорится в заявлении БЭБ.

Там подчеркивают, что «в целях прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и не резидентов», упомянутая группа лиц в своей деятельности использовала реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.

«В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их „мискондинга“ и избегания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков», — добавили в БЭБ.