Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с начала года проверила 6 субъектов первичного финансового мониторинга (профессиональных участников фондового рынка) и выявила нарушений антиотмывочного законодательства на сумму свыше 25 млрд грн.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 08:00:282016-09-08 08:00:28НКЦБФР выявила нарушений на 25 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц и общественная организация Transparency International Украина подписали договор о взаимодействии в ходе реализации пилотного проекта по продаже активов неплатежеспособных банков.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 07:20:562016-09-08 07:20:56Transparency поможет ФГВФЛ запустить проект "ProZorro.Продажи"
Киевский апелляционный админсуд признал правомерным решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) относительно фиктивности ПАО «КУ Бизнес-Резерв».
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 07:00:552016-09-08 07:00:55Суд подтвердил фиктивность кредитного учреждения "Бизнес-Резерв"
Национальный банк объявил аукцион по продаже валюты до $30 млн.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 06:40:542016-09-08 06:40:54НБУ предлагает банкам $30 млн
Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $6,2 млн при спросе банков $14,1 млн.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 06:20:032016-09-08 06:20:03Банки купили на аукционе всего лишь $6 млн
Сотрудниками налоговой милиции Киевской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн грн.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 06:00:052016-09-08 06:00:05Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 72 млн грн
За восемь месяцев текущего года задолженность банков перед Национальным банком по основной сумме кредитов рефинансирования уменьшилась на 25 млрд грн или на 25,2% – до 74,35 млрд грн.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 05:20:532016-09-08 05:20:53Банки снизили задолженность до уровня 2014 года
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине $37 млн.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-08 05:00:232016-09-08 05:00:23ЕБРР даст Украине $37 млн
18 серпня Печерський райсуд м. Києва своєю ухвалою надав слідчим Нацполіції дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні Фінбанку та стосуються ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест». Відповідний дозвіл було надано в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні №42016000000000885.
https://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.png00MaxEaglehttps://antiraid.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/logo.pngMaxEagle2016-09-07 12:40:382016-09-07 12:40:38Платинум банк і справа "імені" Рожкової: слідчим дали дозвіл на виїмку документів у Фінбанку
НКЦБФР выявила нарушений на 25 млрд грн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleНациональная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с начала года проверила 6 субъектов первичного финансового мониторинга (профессиональных участников фондового рынка) и выявила нарушений антиотмывочного законодательства на сумму свыше 25 млрд грн.
УкрСиббанк "переехал" в Киев
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleУкрСиббанк изменил юридический адрес.
Transparency поможет ФГВФЛ запустить проект "ProZorro.Продажи"
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleФонд гарантирования вкладов физических лиц и общественная организация Transparency International Украина подписали договор о взаимодействии в ходе реализации пилотного проекта по продаже активов неплатежеспособных банков.
Суд подтвердил фиктивность кредитного учреждения "Бизнес-Резерв"
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleКиевский апелляционный админсуд признал правомерным решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) относительно фиктивности ПАО «КУ Бизнес-Резерв».
НБУ предлагает банкам $30 млн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleНациональный банк объявил аукцион по продаже валюты до $30 млн.
Банки купили на аукционе всего лишь $6 млн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleНациональный банк продал на межбанковском валютном рынке $6,2 млн при спросе банков $14,1 млн.
Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 72 млн грн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleСотрудниками налоговой милиции Киевской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн грн.
SWIFT назвала Bitcoin спекулятивным активом
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleАналитики уверены, что криптовалютам не удастся вытеснить традиционные валюты.
Банки снизили задолженность до уровня 2014 года
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleЗа восемь месяцев текущего года задолженность банков перед Национальным банком по основной сумме кредитов рефинансирования уменьшилась на 25 млрд грн или на 25,2% – до 74,35 млрд грн.
ЕБРР даст Украине $37 млн
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине $37 млн.
Платинум банк і справа "імені" Рожкової: слідчим дали дозвіл на виїмку документів у Фінбанку
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagle18 серпня Печерський райсуд м. Києва своєю ухвалою надав слідчим Нацполіції дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні Фінбанку та стосуються ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест». Відповідний дозвіл було надано в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні №42016000000000885.