Государственная служба финансового мониторинга в 2021 году предоставила правоохранительным органам 1 170 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения на общую сумму 103,2 млрд гривень. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение I квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Читати далі
За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила в правоохранительные органы 739 материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен. Читати далі
В связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн. Читати далі
Национальный банк в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка. Читати далі
Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования.
Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по результатам проверки 30 субъектов первичного финансового мониторинга (профессиональных участников фондового рынка) выявлено подозрительные финансовые операции на сумму свыше 28 млрд грн.
Национальный банк в течение 2016 года по результатам проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Десять стран еврозоны выразили согласие по основным вопросам введения налога на финансовые операции и планируют к середине следующего года договориться по оставшимся пунктам, включая ставку такого налога.
Вы сможете отписаться в любое время
