Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН
Банкам увеличат штрафы в десять раз, а бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы. Читати далі
Tag Archive for: финмониторинг
В Україні хочуть ввести контроль за грошовими переказами, які більші за 30 тисяч гривень
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецСуб’єктам первинного фінансового моніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів к разі відсутності інформації, що ідентифікує клієнта і мету операції. Читати далі
Банки активно перевіряють дані клієнтів: подробиці
/1 Comment/рубрика Новини /by Ростислав Кравец“Завітайте, будь ласка, у відділення банку для оновлення даних згідно з постановою Нацбанку №417 до 1 серпня”. Таке повідомлення нещодавно прийшло на мій номер телефону й змусило трохи похвилюватися, пише газета “Експрес”. Читати далі
Банки начали массово блокировать счета украинцев
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецУкраинцам начали блокировать платежные карты. В банках говорят, что это делается для актуализации клиентских данных и борьбы с «дропами». Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит. «Вести» выяснили, какие карты проверяют в первую очередь. Читати далі
НБУ хоче дозволити третім особам ідентифікувати фізосіб під час відкриття рахунків
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецНаціональний банк пропонує надати право третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб під час відкриття рахунків у банку, повідомляє прес-служба регулятора. Читати далі
Верховний Суд скасував штраф 5 млн грн, який НБУ наклав на банк “Південний”
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав Кравец22 травня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу НБУ та лишив без змін рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 21.12.2017 і постанову Київського апеляційного адмінсуду від 27.02.2018, якими було частково задоволено позов банку “Південний” та скасовано рішення НБУ №248 від 07.07.2017 про накладення штрафу на банк “Південний”. Читати далі
Британский парламент опубликовал доклад о “грязных деньгах” из России
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецУщерб от “грязных денег” из РФ затмевает выгоду от российских транзакций в Сити и влечет последствия для национальной безопасности, считает комитет британского парламента по иностранным делам. Читати далі
Бахрейн и Багамские Острова ратифицировали Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам, измененную Протоколом от 2010 года
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецКонвенция дает возможность Договаривающимся Сторонам, являющимся членами Совета Европы и ОЭСР, оказывать друг другу на основе общих принципов и при уважении фундаментальных прав налогоплательщиков активную административную помощь в области всех обязательных налогов за исключением таможенных сборов. Читати далі
СМИ подсчитали средства россиян в британских офшорах
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецОбъем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд фунтов ($47 млрд). Об этом написала газета The Sunday Times со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness. Читати далі
Будущие новшества Нацбанка по кассовому облуживанию: упрощение или усложнение?
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецНациональный банк готовится переписать Инструкцию о ведении кассовых операций. Проект документа, который вскоре придет на смену действующему сейчас положению, регулятор разослал для ознакомления всем украинским банкам. Читати далі
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.Все права защищены Antiraid 2007.
