Согласно постановлению Шевченковского райсуда г. Киева от 04.04.2019, следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС проводит досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого, как отмечается, установлено, что “служебные лица ООО «ВТФ «АВИАС» и других юридических лиц, которые входят в сети автозаправочных станций ООО ПТФ «АВИАС», которых объединяет то, что они контролировались финансово-промышленной группой «ПРИВАТ», в соучастии с другими неустановленными следствием лицами, действуя с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, в 2014 году организовали преступную схему незаконного формирования валовых расходов и налогового кредита реальными субъектами хозяйствования с использованием документов транзитных и фиктивных предприятий при приобретении, поставке и реализации нефтепродуктов неизвестного происхождения через принадлежащую им сеть АЗС”. Читати далі