Tag Archive for: легализация

Сумнівні операції держбанків і “Сім’ї” з ОВДП: три карні справи, в яких фігурувала група ICU

/0 Comments/рубрика /by

Оприлюднена катарським телеканалом Al Jazeera інформація щодо участі групи ICU (співвласницею якої до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева) в купівлі облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) офшорними структурами, які правоохоронці пов’язують з “Сім’єю” та різними її “гілками”, стала ледь не ключовою новиною поточного тижня. Водночас про низку кримінальних проваджень, в яких фігурувала ICU, ЗМІ писали й раніше (у т.ч. Finbalance). Три приклади. Читати далі

Credit Agricole после очередного скандала с “конвертаторами” может вполне остаться без лицензии

/0 Comments/рубрика /by

В конце прошлого года Нацполиция сообщила о  возбуждении уголовного дела против члена правления банка Credit Agricole Вадима Ганаха за растрату госсредств  “в сговоре с группой лиц”. Читати далі

Високі відносини. Навіщо Гройсман торгує майном з власною дружиною?

/0 Comments/рубрика /by

Українські політики знайшли цілком легальні способи легалізації своїх мільйонів. Читати далі

Кравец: конфискация $1,5 млрд Януковича — схема ГПУ по отмыванию денег

/0 Comments/рубрика /by

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть оригинальность текста приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 о спецконфискации 1,5 млрд долларов преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей, а следовательно его проверят на подлинность компетентные органы. Об этом в четверг, 11 января, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. Читати далі

О, счастливчики! 3,7 млн в подарок от пенсионерки, или Почему политикам и налоговикам так часто везет в лотерею

/0 Comments/рубрика /by

Украинские политики и чиновники нашли способ, как отмыть свои доходы. Теперь они в своих декларациях указывают, что выигрывали в лотереях, на ставках либо получили подарки на баснословные суммы. Читати далі

Євроепідемія на дорогах. Що чекає на власників нерозмитнених авто

/0 Comments/рубрика /by

За інформацією держприкордонслужби і митників, на території України знаходиться близько восьмидесяти тисяч автомобілів, які вже порушили умови законодавства і знаходяться у країні незаконно.

Читати далі

Сторонники "евроблях" обещают бессрочную акцию

/0 Comments/рубрика /by

Организаторы акции ‘За доступную растаможку каждому украинцу’ объявили о ее продолжении в бессрочном режиме, сообщил один из организаторов акции, глава общественной организации ‘Авто Евро Сила’ Олег Ярошевич

Читати далі

Кравец: легализация огнестрельного оружия уменьшит количество тяжких преступлений в Украине 04.06.17

/0 Comments/рубрика /by

Гость студии NewsOne с Юлией Рябчун – адвокат Ростислав Кравец. Обсуждаемые темы:

Читати далі

Финразведка открыла почти 600 дел по легализации 45 млрд. грн. из банков

/0 Comments/рубрика /by

За 2016 год Госфинмониторинг отобрал 288 614 сообщений, которые попали категорию подозрительных операций.

Читати далі

Зачем суды Украины признали ДНР и Крым за РФ

/0 Comments/рубрика /by

Служители Фемиды пишут без оговорок названия «народных» республик и приписывают полуостров России, говорят, что дело не в ошибке, а опыте Намибии.

Читати далі