Tag Archive for: махинации

Очередная коррупционная схема на “Укрзализныце”. СБУ обнаружила хищения на 2 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила очередную коррупционную схему в АО “Укрзализныця”. Читати далі

Нацполиция расследует махинации с газом на 5 млн евро

Национальная полиция Украины расследует уголовное дело в отношении возможных мошеннических действий по завладению имуществом венгерского трейдера Energy Strategy Kft на 5 млн евро группой украинских компаний. Читати далі

Махинации с криптой: Украинка украла биткоины на 3 миллиона

Киевская городская прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела виртуальными активами (биткоинамы) в особо крупных размерах. Читати далі

Рада введет уголовную ответственность за махинации с ПДВ

В Верховную Раду Украины подали законопроект, который предполагает внедрение уголовной ответственности для нарушителей правил НДС. Читати далі

Нужно заставить людей читать документы: эксперт о махинациях банкиров

Наиболее частые проблемы, на которые жалуются клиенты банков в Украине, так или иначе связаны с недостоверной или неполной информацией от финучреждений. Читати далі

Счетная палата обвинила Минобороны в махинациях с жильем для военных

По данным ведомства, 50% средств использовано неэффективно или с нарушением законодательства. Читати далі

В НАБУ заподозрили махинации с “зеленым тарифом” на солнечных электростанциях

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по заявлению НАБУ приняла 6 ноября решение о проведении внеплановой проверки компании Токмак Солар Энерджи в Запорожской области, которую детективы подозревают в манипуляциях с “зеленым тарифом”. Читати далі

Введение электронного реестра исключит махинации с «больничными»

Фонд социального страхования совместно с Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения работает над внедрением электронного реестра листков нетрудоспособности. Читати далі

ЕС вводит новые меры против махинаций с НДС

Еврокомиссия обнародовала новые меры, призванные улучшить защиту системы налога на добавленную стоимость (НДС) в Евросоюзе от махинаций и закрыть лазейки для мошенничества с НДС в крупных размерах. Читати далі

Фонд гарантирования обнаружил махинации со счетами в "Радикал Банке" накануне банкротства

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об установлении фактов умышленного вмешательства в работу операционной системы «Радикал Банка» накануне признания его неплатежеспособным.

Читати далі