Tag Archive for: мошенничество

Barclays и Credit Suisse договорятся с Минюстом США об урегулировании ипотечного дела

/0 Comments/рубрика /by

Банки Barclays и Credit Suisse ведут переговоры с Министерством юстиции США с целью урегулирования дела о нарушениях при продаже ипотечных облигаций.

Читати далі

Royal Bank of Schotland выплатит $1,1 млрд за продажу некачественных ипотечных облигаций

/0 Comments/рубрика /by

Royal Bank of Scotland (RBS) согласился выплатить $1,1 млрд с целью урегулирования дела о продаже некачественных ипотечных ценных бумаг.

Читати далі

Службові особи банку "Національний кредит" підозрюються у виведенні активів

/0 Comments/рубрика /by

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 13 вересня, Головне слідче управління Національної поліції проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників банку «Національний кредит» (наразі – на ліквідації) за ознаками злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу:

Читати далі

Банк Жеваго вивів $113 млн через два банки з Ліхтенштейну й Австрії

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05.07.2016, Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами банку «Фінанси та кредит» в період часу 2012-2015 рр. коштів банку на суму більше 113 млн. дол.

Читати далі

Службові особи Фідобанку привласнили 1,9 млрд грн.

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 09 вересня, Головне слідче управління Національної поліції здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати коштів «Фідобанку», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах.

Читати далі

15 молдавских судей задержаны за отмывание похищенных в России $20 млрд

/0 Comments/рубрика /by

Отмывание миллиардов долларов через Moldindconbank расследуют одновременно в Молдавии и России.

Читати далі

Прокуратура США готовится разоблачить мошеннический "денежный станок" России

/0 Comments/рубрика /by

‘Федеральная прокуратура США просто не выпускает из рук продолжающееся три года уголовное расследование в отношении лиц, которые, как предполагается, нажились на украденных и ‘отмытых’ деньгах российских налогоплательщиков’, – пишет Майкл Вейсс в The Daily Beast.

Читати далі

У владельцев начали забирать законно купленные б/у авто

/0 Comments/рубрика /by

Даже чистый по всем реестрам автомобиль может оказаться под арестом.

Читати далі

SWIFT запустит новый инструмент проверки против мошенничества

/0 Comments/рубрика /by

Международная платежная система SWIFT объявила о запуске инструмента ежедневной проверки Daily Validation, чтобы помочь банкам контролировать и выявлять случаи мошенничества, число которых сильно возросло в последние время.

Читати далі

Суд США отклонил иск к HSBC из-за помощи фонду Бернарда Мэдоффа

/0 Comments/рубрика /by

Окружной суд Манхэттена отклонил иск к HSBC, в котором британский банк обвинили в поддержке мошеннической схемы известного финансиста Бернарда Мэдоффа.

Читати далі