Tag Archive for: мошенничество

Альфа-Банком подано заявление в ГУВД Москвы о хищении $260 миллионов

/0 Comments/рубрика /by

Разрешить спор уже пытались в суде, но, не добившись полного возмещения ущерба, банк обратился в полицию.

Читати далі

Имэксбанк под присмотром НБУ продал весь розничный портфель кредитов оставив вкладчиков ни с чем

/0 Comments/рубрика /by

Ликвидатор Имэксбанка проигрывает в судах по делу о выводе из банка розничных кредитов на 1 млрд грн.

Читати далі

Лондон отказал Украине в выдаче банкира по миллиардному делу

/0 Comments/рубрика /by

Британцы объясняют свое решение затягиванием судебной реформы в нашей стране.

Читати далі

Государство теряет от 6 до 12 млрд грн из-за мошенничества с соцвыплатами переселенцам, – Розенко

/0 Comments/рубрика /by

В мошенничестве замешаны и сотрудники ГМС, и местных органов власти, и Пенсионного фонда

Читати далі

Израиль преследует владельцев Платинум Банка и одесского аэропорта

/0 Comments/рубрика /by

В Израиле расследуют дело об отмывании денег в размере десятков миллионов долларов, в котором замешаны владельцы одесского аэропорта Борис Кауфман, Григорий Грановский, а также их партнер по Платинум Банку Григорий Гуртовой, которого сегодня выпускают на свободу после кратковременного ареста.

Читати далі

Деньги в мышеловке: дело о Meinl Bank получило резонанс в ЕС

/0 Comments/рубрика /by

Европейских следователей заинтересовало, как через счета Meinl выводились деньги из Дельта Банка, VAB Bank, Терра Банка и других проблемных учреждений.

Читати далі

Как Приватбанк обманывает вкладчиков и не рассказывает об условиях кредита

/0 Comments/рубрика /by

Вкладчикам ПриватБанка предлагают кредитовать заемщиков банка. Такие инвестиции с эффективной доходностью на уровне 22-23% не гарантируются Фондом гарантирования вкладов, но будут страховаться в компании группы «Приват». Другие участники рынка видят в этом сегменте больше рисков, чем возможностей заработать.

Читати далі

Во Франции банк UBS обвиняют в давлении на свидетеля в ходе следствия

/0 Comments/рубрика /by

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении французского подразделения швейцарского банка UBS по подозрению в оказании давления на свидетеля.

Читати далі

15% потенциальных заемщиков в Украине – мошенники

/0 Comments/рубрика /by

Количество случаев мошенничества при получении кредита растет.

Читати далі

Владелец «Энергобанка» подозревается в махинациях на полмиллиарда. Его счета арестованы.

/0 Comments/рубрика /by

МВД ведет расследование о махинациях в «Энергобанке» на полмиллиарда гривен. Под подозрением находится собственник финучреждения — россиянин Анатолий Данилицкий, проживающий в Москве, а также бывшее топ-руководство банка.

Читати далі