Tag Archive for: мошенничество

МВД предупреждает. В телеграме появился новый вид мошенничества

/0 Comments/рубрика /by

Министерство внутренних дел Украины предупредило о новом виде мошенничества, когда злоумышленники в телеграм просят одолжить у человека деньги, представляясь его другом. Читати далі

Экс-юрисконсульта НБУ осудили за мошенничество

/0 Comments/рубрика /by

Подольский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности в отношении бывшего юрисконсульта Национального банка Украины и гражданина Грузии, которые попались на мошенничестве. Читати далі

Мошенники придумали новую схему воровства денег с карт, используя “вслепую” покупателей на кассах

/0 Comments/рубрика /by

В Киеве стала популярна схема по обналичиванию денег с украденных либо подделанных банковских карт. Мошенники пристают к людям на кассах супермаркетов/магазинов – предлагают своей карточкой оплатить небольшую покупку в обмен на наличные деньги. Читати далі

Фигурант дела о мошенничестве с участием россиян приговорен к 2 годам тюрьмы в США

/0 Comments/рубрика /by

Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил бывшего сотрудника банка Wells Fargo Андрея Лунгу к двум годам лишения свободы по делу о мошенничестве с участием выходцев из России. Читати далі

Суд Австрии поставил точку в деле о мошенничестве с истребителем Eurofighter

/0 Comments/рубрика /by

Апелляционная инстанция в Вене подтвердила отказ в рассмотрении претензий к Airbus Defence and Space GmbH и Eurofighter Jagdflugzeug GmbH в связи с подозрениями в мошенничестве при заключении в 2003 году контракта на поставку истребителей стоимостью 2 миллиарда долларов, сообщает Reuters. Читати далі

Новая схема кражи денег со счетов в банках. Мошенники действуют под видом частных судебных исполнителей

/0 Comments/рубрика /by

Мошенники атакуют не только на карточные счета простых людей, чтобы украсть деньги. Они научились обманывать и банкиров. Цель – арестовать счета бизнеса и получить с них деньги. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах гривен. Читати далі

В США украинец украл у Microsoft $10 миллионов и попался

/0 Comments/рубрика /by

В США окружной суд Сиэтла приговорил бывшего сотрудника компании Microsoft, 26-летнего украинца к девяти годам заключения за мошенничество в размере 10 миллионов долларов в цифровом эквиваленте. Читати далі

Власти США выплатят рекордные $114 млн информатору за сведения о финансовых рынках

/0 Comments/рубрика /by

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках программы поощрения выплатит информатору рекордную сумму в 114 миллионов долларов за “существенную и постоянную помощь”, имевшую решающее значение в ходе расследования нарушений на финансовых рынках. Читати далі

Юрист рассказал, почему не расследуется дело “Привата”: под угрозой интересы власть имущих

/0 Comments/рубрика /by

Украина затягивает расследование дела о махинациях в ПриватБанке, поскольку оно затрагивает интересы большого количества власть имущих. Часть из них была ранее у власти, а часть – до сих пор остается “у политического руля”. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Украинского независимого фонда юристов Ростислав Кравец, передает УНН. Читати далі

Испанский суд оправдал бывшего директора МВФ по делу о махинациях

/0 Comments/рубрика /by

Бывшего директора-распорядителя МВФ обвиняли в финансовом мошенничестве. Его приговорили к 4,5 годам, но теперь приговор отменили. Сняли обвинения и ещё с 33 граждан и юридических лиц. Читати далі