Записи

Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

<У 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю. Читать/смотреть далее

Рай для грязных денег прикрывает лавочку

«Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет», — повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер. Читать/смотреть далее

СМИ подсчитали средства россиян в британских офшорах

Объем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд фунтов ($47 млрд). Об этом написала газета The Sunday Times со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness. Читать/смотреть далее

Гройсман перепугавшись, исключил пять стран из списка офшоров

Кабинет министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из рисковых стран в части контроля над трансфертным ценообразованием. Читать/смотреть далее

З 1 січня 2018 року Естонія, Латвія, Грузія та інші прирівняні до офшорних територій

У нас зазвичай влада самі «цікаві» нормативні документи приймає перед самим новим роком. Або самі чиновники самі перебувають вже в святковому настрої, або сподіваються що шедеври пройдуть непоміченими. Читать/смотреть далее

Евросоюз составил «черный» список стран-офшоров

Во вторник, 5 декабря, министры финансов стран Евросоюза обнародовали «черный» список государств, не желающих сотрудничать в сфере налоговой отчетности. В него вошли 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны. Читать/смотреть далее

«Райські документи»: навіщо українському президенту офшори?

За даними нового журналістського розслідування, сліпий траст Петра Порошенка міг бути створеним не для продажу Roshen, а задля зменшення податків. В Україні та в офшорних зонах їхні розміри відрізняються у десятки разів. Читать/смотреть далее

В ГФС рассказали, сколько экспортных операций проходят через оффшоры

Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры. Читать/смотреть далее

76 країн світу підтримали конвенцію про боротьбу з фошорами

Представники 76 країн світу офіційно підтримали або підписали інноваційну багатосторонню конвенцію, яка здійснить низку заходів з метою поновлення існуючої мережі двосторонніх податкових угод і скорочення можливостей для ухилення від сплати податків транснаціональними підприємствами.

Читать/смотреть далее

С июля 2017 Великобритания наложит на юристов и бухгалтеров, что помогают уклоняться от налогов, штраф в размере 100% от налогового уклонения

Все консультанты в Великобритании, которые помогают своим состоятельным клиентам не платить положенные по закону налоги, будут сурово наказаны. Юристы, бухгалтера, банкиры и прочие рискуют с июля 2017 года получить штраф в размере до 100% от суммы, на которую помогли уклониться своим клиентам.

Читать/смотреть далее