Записи

Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів

<У 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю. Читать далее

Рай для грязных денег прикрывает лавочку

«Разговор был коротким и сдержанным, вспоминает Михаил. Сотрудница банка поблагодарила его за доверие и сообщила, что банк вынужден прекратить с ним деловые отношения. Фирмой и банковским счетом на Кипре россиянин владел более 10 лет», — повествует журналист Frankfurter Rundschau Герд Хелер. Читать далее

СМИ подсчитали средства россиян в британских офшорах

Объем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд фунтов ($47 млрд). Об этом написала газета The Sunday Times со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness. Читать далее

Гройсман перепугавшись, исключил пять стран из списка офшоров

Кабинет министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из рисковых стран в части контроля над трансфертным ценообразованием. Читать далее

З 1 січня 2018 року Естонія, Латвія, Грузія та інші прирівняні до офшорних територій

У нас зазвичай влада самі «цікаві» нормативні документи приймає перед самим новим роком. Або самі чиновники самі перебувають вже в святковому настрої, або сподіваються що шедеври пройдуть непоміченими. Читать далее

Евросоюз составил «черный» список стран-офшоров

Во вторник, 5 декабря, министры финансов стран Евросоюза обнародовали «черный» список государств, не желающих сотрудничать в сфере налоговой отчетности. В него вошли 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны. Читать далее

«Райські документи»: навіщо українському президенту офшори?

За даними нового журналістського розслідування, сліпий траст Петра Порошенка міг бути створеним не для продажу Roshen, а задля зменшення податків. В Україні та в офшорних зонах їхні розміри відрізняються у десятки разів. Читать далее

В ГФС рассказали, сколько экспортных операций проходят через оффшоры

Почти две трети экспортных операций в Украине проходят по непрямым контрактам, через офшоры. Читать далее

76 країн світу підтримали конвенцію про боротьбу з фошорами

Представники 76 країн світу офіційно підтримали або підписали інноваційну багатосторонню конвенцію, яка здійснить низку заходів з метою поновлення існуючої мережі двосторонніх податкових угод і скорочення можливостей для ухилення від сплати податків транснаціональними підприємствами.

Читать далее

С июля 2017 Великобритания наложит на юристов и бухгалтеров, что помогают уклоняться от налогов, штраф в размере 100% от налогового уклонения

Все консультанты в Великобритании, которые помогают своим состоятельным клиентам не платить положенные по закону налоги, будут сурово наказаны. Юристы, бухгалтера, банкиры и прочие рискуют с июля 2017 года получить штраф в размере до 100% от суммы, на которую помогли уклониться своим клиентам.

Читать далее