Deutsche Bank AG согласился выплатить $26,25 млн для урегулирования иска акционеров США, обвинявших немецкий банк в ведении бизнеса с рискованными клиентами, такими как Джеффри Эпштейн и российские олигархи. Читати далі
Прокуратура Мюнхена расследует возможное участие литовского платежного сервиса Finolita Unio в выводе более 100 миллионов евро из немецкой платежной системы Wirecard за несколько недель до ее банкротства на фоне обнаружения мошенничества и последующего ареста части руководства компании, сообщает Financial Times. Читати далі
С 2015 года Сербии удалось удовлетворительно выполнить лишь две из 13 рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) в сфере предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, отмечается в опубликованном в четверг докладе организации. Читати далі
Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле. Читати далі
Вчера силовиками задержан еще один крупный банкир, глава государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко. По данным The Page, кроме Александра Гриценко были арестованы и другие лица. Читати далі
Председатель «Укрэксимбанка» подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковиче. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
