Tag Archive for: Swedbank

Swedbank прекращает платежи в адрес россии и Белоруссии

/0 Comments/рубрика /by

Группа Swedbank приняла решение прекратить платежи в россию и Белоруссию и из этих стран, сообщается на сайте финансовой организации. Читати далі

Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов

/0 Comments/рубрика /by

Орган финансового надзора (FSA) в Осло предупредил крупнейший банк Норвегии, что его могут оштрафовать на 400 млн крон ($45 млн) за невыполнение правил борьбы с отмыванием денег. Читати далі

Swedbank оштрафован почти на $400 млн из-за отмывания денег

/0 Comments/рубрика /by

Swedbank оштрафован шведским финансовым регулятором на рекордные 4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Reuters. Также банк утаивал некоторые документы от регуляторов Швеции и Эстонии, показали их расследования. Читати далі

В Swedbank заявили о вероятных нарушениях санкций США против РФ

/0 Comments/рубрика /by

Независимое расследование возможного отмывания денег в Swedbank установило, что операции на общую сумму 4,8 млн долларов потенциально нарушили американские санкции, заявил один из крупнейших банков Швеции в среду. Читати далі

Глава Совета директоров Swedbank покидает свой пост

/0 Comments/рубрика /by

Ранее в отставку была отправлена президент Swedbank. Читати далі

Swedbank в Эстонии проверяют из-за скандала с отмыванием денег

/0 Comments/рубрика /by

В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка. Читати далі

Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

/0 Comments/рубрика /by

Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем. Читати далі

Через Swedbank, возможно, прошло более 9 миллиардов евро грязных денег

/0 Comments/рубрика /by

Через Swedbank, возможно, было отмыто около 9 млрд евро, пишет издание Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. На Стокгольмской бирже акции банка упали на 2,6%. Читати далі

Известный финансист заявил в полицию на Swedbank за отмывание денег по “делу Магнитского”

/0 Comments/рубрика /by

Глава фонда Hermitage Capital, известный международный финансист Уильям Браудер подал жалобу в полицию Швеции против старейшего банка страны Swedbank, обвинив его в отмывании $176 млн, связанных с “делом Магнитского”. Читати далі

Янукович отмыл через Swedbank $3,6 млн

/0 Comments/рубрика /by

Бывший президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank. Читати далі