ГПУ провела обыск в киевском офисе Deloitte вероятно пытаясь найти документы по аудиту банка Форум

Генпрокуратура провела обыск в киевском офисе международной аудиторской компании Deloitte, однако по словам представителей компании, ни Deloitte, ни ее сотрудники не являются объектом расследования.

В аудиторской компании Deloitte Ukraine подтвердили факт проведения обыска в киевском офисе в четверг.

‘Мы подтверждаем, что сегодня представители Генеральной прокуратуры проводили обыск в офисе ‘Делойт’ в Украине. Данное событие не связано с деятельностью кого-либо из наших текущих клиентов и, по нашей информации, ни ‘Делойт’, ни его сотрудники не являются объектом расследования’, — говорится в официальном ответе компании.

Около полудня 4 февраля появилась информация, что в офисе аудиторской компании Deloitte Ukraine проводится обыск. Об этом сообщил один из сотрудников. Какой именно правоохранительный орган обыскивает помещение, источник не уточнил.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — одна из крупнейших международных компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. Офис Deloitte Ukraine находится на улице Жилянской в Киеве.

Вероятнее всего обыск связан с уголовным делом в отношении банкротства банка Форум. В реестре судебных решений указано, что досудебным расследованием установлено, что 27.07.2012 международная аудиторская фирма «Deloitte» в лице п. ОСОБА_6 (ОСОБА_6 АДРЕСА_1) и ЛИЦО_7 ЛИЦО_7 АДРЕСА_1) по заказу компании COMMERZBANK AG подготовила отчет о реальном финансовом состоянии ОАО «Банк Форум» под названием «Отчет оценки справедливой стоимости банка Форум и компаний банка ». Как следует из содержания отчета (с. 8) с стороны COMMERZBANK AG в работе принимали участие п. ЛИЦО_8 (ЛИЦО_8 АДРЕС_2), ЛИЦО_9 (ЛИЦО_9, АДРЕС_2) и ОСОБА_10 (ОСОБА_10, АДРЕС_2). Финальный отчет за подписью п. ОСОБА_6 и ОСОБА_7 был направлен п.ОСОБА_8- Председателю Наблюдательного Совета COMMERZBANK AG.

Таким образом следственный судья частично удовлетворил ходатайство следователя и предоставил распоряжение (обеспечить) следственному отделу Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве подполковнику полиции Гончаруку А.П. временный доступ к документам, которые находятся во владении Deloitte & Touche GmbH (Wirtschaftsprufungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, 81669 Munchen, Germany), а именно к документу, который был подготовлен по заказу COMMERZBANK AG, Отчету международной аудиторской фирмы «Deloitte» ‘Меморандум оценки: вывод об отчуждении Банка Форум и некоторых ООО ‘от 27.07.2012 г.., а также копии документов, подтверждающих факт заказа Отчета, включая соответствующий контракт и документы об оплате работы со всеми приложениями к нему, с возможностью изъятия копий указанных выше документов, составляют банковскую тайну.