Кому належать українські банки
/0 Comments/рубрика Новини /by MaxEagleНадійність банку багато в чому залежить від ділової репутації його власника. Знаючи ім’я та джерела доходів власника банку, потенційний клієнт фінустанови може оцінити всі ризики, з якими він може зіткнутися.
Довгий час власники українських банків могли залишатися в тіні. Це дозволяло займатися політикою, кредитувати власні бізнес-імперії за рахунок коштів вкладників, робити ‘обнал’ і виводити гроші закордон.
Прогрес у цьому питанні відбувся тільки у 2015 році завдяки роботі Нацбанку. До того моменту близько 70 банків не мали прозорої структури власності.
В результаті планомірної роботи банківського регулятора щодо розкриття власників банків, кількість ‘невпізнаних’ значно скоротилася.
Згідно з даними НБУ, до переліку банків, з якими ведеться робота по легалізації структури власності, зараз входить 33 фінустанови. З них 22 вже завершують цей процес.
БізнесЦензор підвів проміжні підсумки у роботі по визначенню власників українських банків.
Близько 10 фінустанов досі використовують типові схеми приховування своїх власників. Серед них ‘футбольна команда’ – коли статутний капітал поділено між багатьма особами, ‘трасти’ – статутний капітал передано інвесткомпаніям для приховування бенефіціара та ‘кіпріоти’ – власниками записані офшорні компанії та юристи, що ними керують.
Банки розділені згідно з новими критеріями Національного банку на 4 групи:
– Держбанки
– Банки іноземних банківських груп
– Група I – банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи
– Група II – банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи
У примітках зазначена коротка інформація про самого власника, його бізнес і цікаві відомості. Також для зручності біля назви банку зазначено рік його реєстрації Національним банком і попередні назви фінустанови.
В матеріалі використовувалися дані НБУ, банків, держреєстру юросіб, ЗМІ та інсайдерська інформація.
Держбанки
| Назва | Власник | Примітки |
| Ощадбанк (1991) | Держава (Кабмін) | Уряд розглядає приватизацію 25% акцій Ощадбанку до кінця 2019 року |
| Укрексімбанк (1992) | Держава (Кабмін) | Уряд розглядає приватизацію 25% акцій Укрексімбанку до кінця 2019 року |
| Укргазбанк (1993), раніше Хаджибейбанк (1993-1995), Інтергазбанк (1995-1996) | Держава (Мінфін) | До 2009 року належав бізнесменові Василю Горбалю після чого був націоналізований. В червні 2015 до нього був приєднаний державний банк ‘Київ’. Уряд розглядає можливість приватизації до кінця 2017 року |
| Родовід Банк (1991), раніше Перкомбанк ‘Персональний комп`ютер’ (1991-2004) | Держава (Мінфін) | Раніше належав бізнесменові Сергію Дядечко, в 2009 був націоналізований. У лютому 2016 Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк. Ймовірно фінустанова буде ліквідована |
| Розрахунковий центр(2013) | Держава (НБУ) | Створений на базі ‘Всеукраїнського депозитарію цінних паперів’ для здійснення розрахунків за фінансовими інструментами |
| Держзембанк (2013) | Держава (Кабмін) | У вересні 2014 року банк було вирішено ліквідувати. Зараз урядом розглядається можливість його приватизації |
| Український банк реконструкції та розвитку (2004) | Держава (Кабмін, ФДМУ) | Держава вирішила приватизувати банк. У квітні 2016 року відбудеться аукціон з продажу |
Банки іноземних банківських груп
| Назва | Власник | Примітки |
| Промінвестбанк (1992) | Внєшекономбанк, Росія (Уряд РФ) | Створений першим головою НБУ Володимиром Матвієнко. У 2009 році власником банку став ВЕБ (банк розвитку РФ) |
| Сбербанк (2001), раніше Банк ‘НРБ-Україна’» (2001-2005), банк ‘НРБ’ (2005-2008) | Сбербанк Росії (Центробанк РФ) | В 2007 році Сбербанк Росії став власником банку |
| VS Банк (Львів, 1991), раніше Електрон Банк (до 2008), Фольксбанк (2008-2013) | Сбербанк Росії (Центробанк РФ) | В 2007 році банк приєднався до групи Volksbank International AG (Австрія). В 2011 році російський Сбербанк придбав 100% акцій групи Volksbank. Назва ‘VS’ походить від перших літер слів ‘Volks’ та ‘Bank’ |
| ВТБ Банк (1992), раніше Банк ‘Мрія’ (до 2007) | Банк ВТБ, Росія (Росмайно) | В 2005 році росіяни створили в Україні Внєшторгбанк (ВТБ Україна). В 2006 році Банк ВТБ (Росія) придбав 98% банку ‘Мрія’, співвласником якого був Петро Порошенко. В 2007 році ВТБ Україна і банк ‘Мрія’ були об’єднані в ВТБ Банк |
| БМ Банк (2005) | Банк ВТБ, Росія (Росмайно) | В 2011 році російський Банк ВТБ почав процедуру приєднання російського БМ Банка (Банк Москви), що в свою чергу призвело до опосередкованої концентрації української ‘дочки’ |
| Альфа-Банк (1993), раніше Банк ‘Віто’ (до 1997), Київінвестбанк (1997-2001) | ‘Альфа-груп’, Михайло Фрідман | Російська ‘Альфа-груп’ контролюється Михайлом Фрідманом, Германом Ханом, Петром Авеном і Олексієм Кузмічьовим. Група включає Альфа-Банк (Росія), Альфа-Банк (Україна), Альфа-Банк (Білорусь), Альфа-Банк (Казахстан) і Amsterdam Trade Bank NV |
| Неос Банк (1991), раніше ‘АвтоЗАЗбанк’ (до 2009), ‘Банк Кіпру’ (2009-2014) | Альфа-груп, Михайло Фрідман | В 2014 ‘Альфа Груп’ закрила операцію з Bank of Cyprus Group по купівлі українського ‘Банку Кіпру’. Після цього банк було перейменовано в Неос Банк |
| Укрсоцбанк (1991) | UniCredit Bank Austria AG, Австрія/Альфа-груп | В 2008 році UniCredit Group: Bank Austria завершив купівлю контрольного пакета акцій Укрсоцбанку. В 2016 році італійська UniCredit Group домовилась з ‘Альфа-груп’ про продаж банку |
| Банк ‘Форвард’ (2006), раніше ‘АІС-банк’ (2006-2007), ‘Банк Руский Стандарт’ (2007-2014) | Банк Русский Стандарт (Росія), Рустам Таріко | Банк належить російському бізнесмену Рустаму Таріко, який також займається горілчаним бізнесом та страхуванням |
| Райффайзен Банк Аваль(1992), раніше Поштово-пенсійний банк ‘Аваль’ (до 2006) | Raiffeisen Bank International AG, Австрія | В 2005 році Олександр Деркач і Федір Шпиг (співвласники найбільшого виробника сиру ‘Молочний альянс’) продали банк ‘Аваль’ австрійській банківській групі Raiffeisen International. В 2015 році Європейський банк реконструкції і розвитку вирішив купити 30% банку |
| УкрСиббанк (1991) | BNP Paribas S.A., Франція | До 2006 року банк контролювався харківським бізнесменом Олександром Ярославським. В 2006 році найбільший французький банк BNP Paribas S.A став стратегічним інвестором банку. В 2011 році 15% акцій банку викупив Європейський банк реконструкції і розвитку, а у 2016 ЄБРР збільшив свою частку до 40% |
| Креді Агріколь (1993), раніше Індекс-банк (до 2011) | Credit Agricole S.A. Франція | В 2006 році міністр вугільної промисловості Віктор Тополов і його партнери продали Індекс-банк банківській групі Credit Agricole S.A. У французів в той момент вже був банк в Україні – Каліон Банк. В 2011 році Індекс-банк було перейменовано на Креді Агріколь |
| Правекс-банк (1992) | Intesa Sanpaolo, Італія | Міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo купила цей банк 2008 року у колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Назва бренду Правекс утворена шляхом скорочення слів ПРАво ЕКономіка Соціум |
| ОТП Банк (1998), раніше ‘Райффайзенбанк Україна’ (до 2006) | OTP Bank Plc, Угорщина | В 2006 році найбільший угорський банк OTP Bank придбав Райффайзенбанк Україна, який контролювався австрійською групою Raiffeisen |
| Сітібанк (1998) | Citigroup Inc., США | В 1998 році американський банківський і фінансовий холдинг Citigroup заснував в Україні філію – Сітібанк |
| ІНГ Банк Україна (1997) | ING Bank N.V., Нідерланди | В 1994 році фінансова група ING Bank N.V. відкрила представництво в Києві, а в 1997 році заснувала дочірній банк |
| Кредобанк (Львів, 1992), раніше ‘Західно-Український Комерційний Банк’ (до 2001), Кредит Банк (2001-2006) | PKO Bank Polskі SA, Польща | В 2004 році завершився процес зміни стратегічного інвестора ‘Кредит Банк (Україна)’. У Польщі відбувся продаж акцій, які належали Kredyt Bank SA (Варшава) на користь найбільшого банку Польщі PKO Bank Polski |
| Ідея Банк (Львів, 1991), раніше Прикарпатлісбанк (до 1995), банк ‘Прикарпаття’ (1995 – 2007), Плюс Банк (2007-2011) | Getin Holding S.A, Польща | В 2007 одна з найбільших у Східній та Центральній Європі фінансових груп – Getin Holding S.A стала власником банку. Засновником групи є польський мільярдер Лєшек Чарнецкі |
| Універсал Банк (1994), раніше Банк ‘Оазис’ (1994-1998), банк ‘Євроцентр’ (1998-2001), ‘Банк Універсальний’ (2001-2007) | Eurobank Ergasias, Греція | В 2006 році Eurobank EFG став власником банку, установа була з банку ‘Універсальний’ в Універсал Банк. Eurobank EFG входить до міжнародної банківської групи EFG Group – третьої за обсягом активів швейцарської банківської групи |
| Піреус Банк МКБ (1994), раніше Банк ‘Левада’ (до 1999), Міжнародний комерційний банк (1999-2008) | Piraeus Bank, Греція (Грецький Фонд фінансової стабільності) | В 2007 році одна з провідних фінансових систем Південної та Східної Європи Piraeus Bank стала власником Міжнародного комерційного банку (МКБ) |
| Марфін Банк (Одеська область, Іллічівськ, 1993), раніше Морський транспортний банк (до 2010) | Республіка Кіпр | Кіпріоти купили Морський транспортний банк в 2007 році |
| Кредит Європа Банк(2006), раніше Фінансбанк (2006-2007) | Озегін Гусну Мустафа | Гусну Озегін – турецький мільярдер і власник Fiba Group, в яку входять турецький Fibabanka і нідерландський Credit Europe Bank |
| Дойче Банк ДБУ (2009) | Deutsche Bank, Німеччина | В 1993 році банківський концерн Deutsche Bank заснував в Україні представництво, а в 2009 році банк. |
| ПроКредит Банк (2000), раніше ‘Мікрофінансовий банк’ (2000-2003) | ProCredit Holding, Німеччина | В Україні ПроКредит Банк розпочав свою діяльність в 2001 році. До осені 2003 року, банк називався ‘Мікрофінансовий Банк’. Зміна назви була пов’язана з рішенням його акціонерів об’єднати мережу банків під одним ім’ям ProCredit Holding. Співакціонером банку є німецький державний банк розвитку KfW |
| СЕБ Корпоративний(2011), раніше Акцепт Банк (2011-2012) | Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Швеція | В 2012 році шведська фінансова група SEB продала свій роздрібний SEB Банк Олександру Адарічу. В березні 2012 року вона купила новостворений Акцепт Банк, перейменувавши його пізніше в ‘СЕБ Корпоративний банк ‘ |
Група I – банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи
| Назва | Власник | Примітки |
| Приватбанк (1992) | Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов | Співвласниками ПриватБанку є українські бізнесмени та олігархи, засновники групи ‘Приват’ |
| ПУМБ (1991) | Рінат Ахметов | Власник Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) – найбагатша людина України. В 2005 році компанія Ахметова ‘СКМ Фінанс’ консолідувала 99% акцій банку в групі СКМ. В 2011 році ПУМБ об’єднався з Донгорбанком. В 2013 ПУМБ придбав 100% банку ‘Ренесанс Капітал’ |
| Банк ‘Південний’(Одеса, 1993) | Юрій Родін, Марк Беккер | Родін і Беккер – одеські бізнесмени. В банківську групу ‘Південний’ входять також латвійський банк Regionala investiciju banka і страхова компанія ‘Теком’ |
| Банк ‘Хрещатик’ (1993), раніше Банк ‘Згода’ (1993-1998) | Андрій Іванов, КМДА, Микола Солдатенко | Найбільшим акціонером банку є бізнесмен Андрій Іванов (37,4%), який разом з Василем Хмельницьким (має мінорітарний пакет) є засновниками групи Kyiv Investment Group. Іванов і Хмельницький, як і інший акціонер банку Солдатенко, в минулому були співвласниками ‘Запорожсталі’. КМДА володіє 24,9% акцій в банку, Солдатенко – 24,2. Одибва – опосередковано |
| Мегабанк (Харків, 1991), раніше Банк ‘Добродій’ (до 1995) | Віктор Суботін | Банк належить гендиректору харківського заводу ‘Турбоатом’. По 15% акцій належить уряду Німеччини через банк KfW і ЄБРР |
| Банк ‘Кредит Дніпро’(1993) | Віктор Пінчук | Пінчук – засновник інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та Фонду Віктора Пінчука, зять другого президента України Леоніда Кучми |
| Фідобанк (1991), раніше Банк ‘Ажіо’ (1991-2004), СЕБ Банк (2004-2012) | Олександр Адаріч | Адаріч до 2008 року був головою правління Укрсиббанку. В 2012 році група компаній, власником яких він є, придбала СЕБ Банк, після чого банк змінив назву на Фідобанк. В 2013 році цією ж групою була закрита угода з купівлі Ерсте Банку, який був приєднаний до Фідобанку в 2014. Зараз почались переговори щодо об’єднання Фідобанку та Євробанку (Адаріч володіє 50% акцій) |
| Платинум Банк (2005), раніше Міжнародний іпотечний банк (2005-2009) | Григорій Гуртовий | Колишній гендиректор ‘Аеросвіту’ Гуртовий володіє банком через фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (EIIC, Люксембург).За інформацією ‘Коммерсант-Украина’ в 2013 році банк купили одеські бізнесмени Грановський і Кауфман. Гуртовий це заперечує |
| Банк ‘Восток’(Дніпропетровськ, 2002), раніше Агробанк (2002-2007), Хоум Кредит Банк (2007-2011) | Володимир Костельман, Володимир Мороховський | Костельман та Мороховський – співвласники компанії Fozzy Group, що управляє мережею маркетів ‘Сільпо’, ‘Фора’, Le Silpo, Fozzy C&C |
| Діамантбанк (1993) | Ігор Керезь, Давид Жванія | Жванія – український бізнесмен, колишній народний депутат. Керезь був помічником Жванії, коли той був народним депутатом |
Група II – банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи
| Назва | Власник | Примітки |
| Міжнародний інвестиційний банк (2008) | Петро Порошенко, Ігор Кононенко | Президент України опосередковано володіє найбільшим пакетом акцій (60%). Ще одним акціонером є нардеп від БПП і соратник президента Ігор Кононенко (15%). По 10% належать заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському та співвласнику акумуляторної корпорації ISTA Олегу Зіміну |
| Банк інвестицій та заощаджень (2005) | Андрій Попов, Степан Івахів, Сергій Лагур | Івахів і Лагур – бізнесмени, співвласники групи компаній ‘Континіум’, до якої входить мережа АЗС WOG. Найбільшим акціонером банку є Андрій Попов, фактичний і юридичний партнер ‘Континіуму’ в банківському бізнесі |
| Таскомбанк (1991), раніше Таврідабанк (до 2000), банк ‘Муніципальний’ (2000-2005), ТАС-Бізнесбанк’ (2005-2008), Банк ‘Бізнес Стандарт’ (2008-2011) | Сергій Тігіпко | Тігіпко – колишній віце-прем’єр, власник компанії ТАС. В 2004 році банк приєднався до групи ‘ТАС’. Назва групи – абревіатура ініціалів дочки Тігіпко – Тігіпко Анни Сергіївни |
| Фортуна-Банк (2002) | Сергій Тищенко | Номінальним власником банку є Мотрона Тищенко – мати власника групи компаній ‘Фактор’ Сергія Тищенка. ‘Фактор’ займається реалізацією нафтопродуктів. Тищенко є соратником нардепа від Народного Фронту Сергія Пашинського |
| Банк ‘Кліринговий дім’(1996) | Юлія Льовочкіна, Іван Фурсін | Льовочкіна – депутат від ‘Опозиційного блоку’, сестра Сергія Льовочкіна, колишнього голови Адміністрації Віктора Януковича. Фурсін – нардеп від ‘Опозиційного блоку’, бізнес-партнер Дмитра Фірташа і Льовочкіна |
| Місто Банк (Одеса, 1993) | Іван Фурсін | Фурсін – депутат від ‘Опозиційного блоку’, партнер Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна |
| Акцент-Банк(Дніпропетровськ, 1992), раніше’Український кредитний банк’ (до 2007) | Брати Суркіси | Цей банк віце-президент УЄФА Григорій Суркіс і його брат, президент ФК ‘Динамо’ (Київ) Ігор Суркіс купили в 2015 році |
| Банк ‘Аркада’ (1993) | Костянтин Паливода | Банк був створений для обслуговування інтересів ‘Київміськбуду’. Найбільшими акціонерами є його багаторічний голова правління Костянтин Паливода і покійний Володимир Поляченко, який також очолював ‘Київміськбуд’ |
| Індустріалбанк (Запоріжжя, 1991) | Ігор Дворецький | Дворецький – запорізький бізнесмен, колишній акціонер МК ‘Запоріжсталь’ |
| Експрес-банк (1994) | Ігор Дворецький | До 2007 року Експрес-Банк належав ‘Укрзалізниці’. Потім його основним власником (79%) стала запорізька компанія ‘Експресінвест’, яку контролював колишній регіонал і бізнесмен Василь Хмельницький. Зараз банк належить колишньому співвласнику меткомбінату ‘Запоріжсталь’ Ігору Дворецькому та його родині. |
| Банк ‘Михайлівський’(2013) | Віктор Поліщук | Поліщук – власник торгівельної мережі електроніки ‘Ельдорадо’ та бізнес-центру Gulliver в Києві |
| БТА Банк (1992), раніше Банк ‘Геосантріс’ (1992-2000), Український кредитно-торговий банк (2000-2006) | Андрій Левковський, Казкомерцбанк (Казахстан) | Левковський – колишній ліквідатор банку Інко. БТА Банк (Україна) належить найбільшій фінансової корпорації Казахстану: об’єднаному Казкоммерцбанк, і БТА Банку, а також групі приватних інвесторів. У лютому АМКУ надав дозвіл акціонерам Казкомерцбанка Кенесу Ракішеву та Нуржану Субнахердину з Казахстану на купівлю 47% БТА Банку. |
| Банк ‘Новий’, (Дніпропетровськ, 1992) | Олександр Дегтярьов | Дегтярьов – директор конструкторського бюро ‘Південне’ (Дніпропетровськ) |
| Банк ‘Преміум’ (2007) | Сергій Думчев | Головою наглядової ради банку довгий час був Сергій Думчев, хоча офіційно банк належить його сестрі Ларисі Смірновій та Леоніду Перваку, екс-голові правління ‘Терра Банку’. В свою чергу ‘Терра Банк’ належав донецькому бізнесмену Руслану Циплакову – приятелю покійного сина екс-президента України Віктора Януковича. Весь теперішній склад правління банку ‘Преміум’ працював в ‘Терра’ |
| Класикбанк(Дніпропетровськ, 1995) | Дмитро Смірнов, Максим Співаков | Смірнов є сином Лариси Смірнової, сестри Сергія Думчева. Також акціонером банку є Максим Співаков, який балотувався на останніх виборах в Києві від партії ‘Рух за реформи’ Думчева |
| Банк ‘ТК Кредит’ (1994) | Юрій Іванющенко | Номінальним власником банку є Юрій Уманець. Фактичними власниками банку є розшукуваний бізнесмен Юрій Іванющенко, соратник Віктора Януковича. Членом наглядової ради банку був Іван Аврамов, бізнес-партнер Іванющенко |
| Полтава-банк (Полтава, 1991) | Костянтин та Олександр Некрасови | Полтавські бізнесмени, контролюють ‘Полтавський машинобудівний завод’ і ‘Лубнифарм’ |
| Банк ‘Львів’ (Львів, 1991) | Маргейр Петурссон | Відомий ісландський гросмейстер Маргейр Петурссон – колишній чемпіон Ісландії, переможець чемпіонату шахістів північних країн, неодноразовий учасник Всесвітніх шахових олімпіад. З 2000 року зайнявся банківським бізнесом |
| Юнекс Банк (1993) | Вадим Новинський | Новинський – засновник ‘Смарт-Холдингу’ і нардеп від ‘Опозиційного блоку’ |
| Банк ‘Глобус’ (2007) | Олена Сильнягіна | Сильнягіна раніше була директором ТОВ ‘Банківське Телебачення’, якому належить телеканал БТБ. Телеканал був створений колишнім головою НБУ Сергієм Арбузовим. Зараз створенням каналу цікавиться Генпрокуратура. Нещодавно стало відомо, що керуючий директор компанії ‘Аваль Брок’ Дмитро Полковський має намір стати головним акціонером банку. |
| Перший інвестиційний банк (1997) | Михайло Спектор | Найбільшим акціонером банку є Олександр Клещук, який володіє 48%. Другим великим акціонером банку є співзасновник російської компанії VS Energy Михайло Спектор. VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром Бабаковим |
| Банк ‘Грант’ (Харків, 1991) | Саркіс Симов’ян | З 1994 року Симов’ян керує харківським банком ‘Грант’. |
| Комінвестбанк (Ужгород, 1992), раніше ‘Коопінвестбанк’ (до 2009) | Володимир Гісем | Гісем з 1981 року працює директором ‘Ужгородського коньячного заводу’. У сферу його впливу входять активи в харчовій промисловості, туристичному бізнесі, та на ринку алкоголю |
| Євробанк (2005) | Вадим Пушкарьов, Олександр Адарич | Пушкарьов – банкір з 20-річним досвідом (Приватбанк, Фінанси та Кредит), колишній член правління НБУ та голова правління ВТБ Банку. Зараз почались переговори щодо об’єднання Фідобанку та Євробанку (Адаріч володіє 50% акцій) |
| Європромбанк (2008) | Ольга, Наталія та Володимир Орлови | Власники – родичі донецького бізнесмена Андрія Орлова, колишнього партнера Ахметова по вугільному бізнесу |
| Петрокоммерцбанк-Україна (1996), раніше Авіатекбанк (до 2002) | Іван Шехавцов, Олексій Крупій | В березні 2015 російський банк ‘Петрокоммерц’ вийшов зі складу акціонерів дочірнього ‘Петрокоммерц-Україна’. У квітні банк заявив про перехід права власності до українських інвесторів. Зараз екс-віце-президент з РФ Іван Шехавцов і екс-заступник директора з корпоративного бізнесу Альфа-банку (Україна) Олексій Крупій володіють по 8,77% статутного капіталу |
| Банк ‘Союз’ (2007) | Сергій Дядечко | Бізнесмен Дядечко відомий, як колишній власник скандального ‘Родовід Банку’ |
| Банк ‘Січ’ (2011) | Валерій Раздорожний, Олег Баланда | В 2008 році Раздорожний продав екс-голові ‘Нафтогазу’ Олексію Івченку контроль в Єврогазбанку. Також Раздорожний був директором московського філіалу ‘Нафтогазу’. До кінця 2013-го Раздорожний та Баланда були співвласниками російського банку ‘Новое Время’ |
| Діві Банк (2011) | Дмитро Мельник, Сергій Горбачевський | В лютому 2015 DV Group Миколи Гути вийшла зі складу акціонерів банку. У березні родина Горбачевських стала мажоритарним власником банку. Горбачевський має працював в казначействі Інтеграл-банку, Укрсоцбанку і банку ‘Хрещатик’ |
| Банк ‘Юнісон’ (2013) | Олександр Клименко | Клименко – міністр доходів і зборів в уряді Миколи Азарова,володіє також медіа холдингом ‘Вести’, зараз знаходиться в Росії |
| Кредитвест Банк (2006) | Алтинбаш Холдинг, Туреччина | Сім’я бізнесменів з Туреччини, що володіє компанією ‘Алтинбаш Холдинг’, заробляють на ювелірному бізнесі, енергетиці, фінансах, логістиці та нерухомості |
| Банк 3/4 (2008) | Вадим Іщенко | В 2010 році банк був проданий Миколою Лагуном, колишнім власником Дельта Банку, голові правління банку 3/4 Вадиму Іщенко |
| Фінбанк (Одеса, 1993) | Олександр Грановський | Грановський – бізнес-партнер Бариса Кауфмана,який володіє журналом ‘Фокус’. У сферу їх інтересів входять активи готельного напряму |
| Апекс Банк (2009) | Євген Кузнєцов | Кузнєцов є сином Едуарда Кузнєцова – колишнього заступника голови Національного космічного агентства, який зараз входить в склад наглядової ради банку |
| Банк ‘Траст’ (2007), раніше Банк ‘Роздрібний необмежений сервіс’ (2007-2008) | Володимир Авраменко | Авраменко – співвласник кондитерської групи компаній ‘АВК’ |
| Асвіо Банк (Чернігів, 1991), раніше Чернігівбанк (1991-1997), Приватінвест’ (1997-2010) | Брати Супруненко | В’ячеслав Супруненко – колишній депутат Київради від Блоку Леоніда Черновецького. Був одружений на дочці Черновецького, має юридичну фірму. Його старший брат Олександр Супруненко – позафракційний народний депутат. Також акціонером банку є Роман Ярошенко – столичний банкір та депутат Київради від ‘Єдності’ Олександр Омельченко |
| Банк ‘Богуслав’ (2006) | Володимир Романенко | Романенко був власником ‘Українського банку розвитку та партнерства’, проданого 2006 року Bank of Georgia (Грузія). Потім банк було перейменовано на банк ‘Перший’, зараз він знаходиться на ліквідації |
| МетаБанк (Запоріжжя, 1993), раніше Банк ‘Металург’ (до 2009) | Лариса Носик | Носик – запорізький підприємець, вона контролює регіональний банк вже багато років |
| Перехідний РВС Банк(2015) | ‘Українська бізнес група’ (UBG) | Перехідний РВС Банк був створений на базі Омега Банку, який належав Миколі Лагуну. ‘Українська бізнес група’ (UBG) заснована депутатом від Блоку Петра Порошенко Русланом Демчаком. UBG раніше володіла Ерде Банком. Зараз Демчак спростовує свою причетність до компанії. За його словами нею Олександр Стецюк |
| Мотор-банк (Запоріжжя, 2007) | В’ячеслав Богуслаєв | В’ячеслав Богуслаєв – власник контрольного пакету акцій компанії ‘Мотор Січ'(Запоріжжя) |
| Оксі Банк (Львів, 1991), раніше Банк ‘Галс’ (до 2009) | Олег та Оксана Баляші | Олег Баляш – львівський бізнесмен, співвласник горілчаних заводів та торгових мереж, колишній депутат Львівської облради від Партії регіонів, Оксана – його дружина |
| Кристалбанк (2014) | Марина Ленінг | Кристалбанк був заснований, як перехідний банк на базі ‘Терра Банку’, а Ленінг там була головою наглядової ради. Чоловіком Ленінг є Вадим Копилов, екс-голова правління ‘Нафтогаз України’ та в.о. міністра економіки в 2012 році. Копилов є тестем соліста гурту ‘Бумбокс’ Андрія Хливнюка. |
| Банк ‘Український капітал’ (1992) | Сергій Бєлашов | До 2014 року колишній голова правління банку Володимир Гаврилюк був найбільшим акціонером банку. Зараз він володіє міноритарним пакетом. Фактичним власником банку є полтавський бізнесмен Сергій Бєлашов. Його дружина є директором газовидобувної ‘НВП Укргазівнест’ та депутатом Полтавської міськради від партії ‘Совість України’ мера Полтави Олександра Мамая |
| Артем Банк (2002) | Борис Лемпер | Основний акціонер Артем-Банку – громадянин Ізраїлю Борис Лемпер. Банк активно співпрацює з держкомпанією ‘Артем’. Він фінансував будівництво офісного центру ‘Топаз’, розташованого на території ‘Артему’. |
| Полікомбанк (Чернігів, 1994) | Сім’я Тарасовець | Микола Тарасовець – голова правління банку. Його сини: Юрій – голова Чернігівського осередку партії УДАР, колишній депутат міськради та Олександр – депутат міськради від БПП |
| Смартбанк (2010), раніше банк ‘Ринкові технології’ (до 2014) | Сергій Федотов | Федотов з серпня 2009 року по липень 2010 року був головою правління банку ‘Преміум’, з вересня по листопад 2010 року був заступником голови правління в БТА Банку. Раніше банк пов’язували з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком |
| Інвестбанк (Одеса, 1992) | Олександр Незвінський | Незвінський – одеський бізнесмен, на початку 2000-х займав пост віце-мера Одеси. Зараз співзасновник мережі McFoxy та власник нічного клубу Sky Bar Олексій Котковський розглядає можливість купівлі банку |
| Укрбудінвестбанк (2004), раніше Банк ‘Фокас’ (2004) | Нвєр Мхітарян | Мхітарян – колишній депутат від Партії регіонів, почесний президент компанії ‘Познякижилбуд’ |
| Радабанк (Дніпропетровськ, 1993) | Володимир, Тетяна та Ігор Городницькі | До 2011 року банк належав російському Внєшекономбанку. Володимир Городницький, колишній депутат Дніпропетровської міськради, разом з батьком входять в опікунську раду Дніпропетровської єврейської общини |
| Агрокомбанк (1993), раніше банк ‘Авторитет’ (до 2002) | Брати Дроботи | Володимир та Анатолій Дроботи – засновники будівельної компанії ‘Міськінвестбуд’. Наприкінці 2015 року банк заявив про намір перейменуватись в ‘Айбокс Банк’ , а власник мережі терміналів iBox Євген Березовський був ненадовго призначений головою правління банку |
| Банк ‘Авангард’ (2013) | Костянтин Стеценко, Макар Пасенюк | В 2014 році підконтрольна Валерії Гонтаревій група ICU придбала банк. Гонтарева офіційно продала свою частку в компанії після того, як стала головою НБУ. Зараз власниками банку є співзасновники ICU Стеценко і Пасенюк . Міноритарним акціонером також є міністр енергетики Володимир Демчишин |
| Акордбанк (2008) | Данило Волинець | Член наглядової ради Ощадбанку і чоловік заступника міністра фінансів Оксани Маркарової – Данило Волинець володіє 43% банку. В 2013 році брати Клюєви продали Волинцю Актив-банк, який зараз знаходиться на ліквідації |
| КСГ Банк (1993), раніше Банк ‘Донкредитінвест’ (до 2005), ‘Європейський банк раціонального фінансування (2005-2013) | Сергій Касьянов | Касьянов – голова ради директорів, співвласник агрохолдингу KSG Agro. Також акціонером банку є колишній нардеп Олександр Шепелев, який розшукується за розкрадання коштів у Родовід Банку |
| Регіон-банк (Харків, 1991) | Анатолій Волок | Волок – харківський бізнесмен, президент Харківського банківського союзу, нардеп третього скликання |
| Вернум Банк (2009), раніше ‘Діапазон – Максимум Банк’ (2013) | Наталія Ігнатченко | Ігнатченко була кандидатом у депутати від партії ‘Україна Вперед!’ Наталії Королевської в 2012 році. Міноритарним акціонером банку була дружина Равіля Сафіуліна, екс-міністра молоді та спорту |
| Банк ‘Народний капітал’(1993), раніше Фермерський земельний акціонерний банк (до 2006) | Валерій Макаренко | Макаренко – український бізнесмен, мешкає в Швеції, засновник російської телекомунікаційної компанії ‘Скандинавський дім’ |
| Фінексбанк (1991), раніше Корал-Банк (до 2003), Кримський універсальний банк (2003-2005) | Анна Сидорова, Сергій Осьмухін | До цього року банком володів луганський бізнесмен Осьмухін, який є бізнес-партнером Артема Пшонки, сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки. Пізніше 50% акцій банку викупила латвійка Анна Сидорова. Сидорова може бути лише номінальним власником |
| Банк ‘Конкорд’(Дніпропетровськ, 2006) | Олена Сосєдка-Мішалова | Сосєдка-Мішалова – екс-депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів |
| Промислово-фінансовий банк (Полтавська область, Кременчук, 1997) | Володимир Матицин | Матицин – колишній керівник ‘Укртатнафти’ та Кременчугського НПЗ |
| Банк ‘Траст-капітал’ (2004) | Ірина Кравченко | Кравченко – старша донька покійного міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим у березні 2005 року |
| Комерційний індустріальний банк(1993), раніше ‘Конкордія-банк’ (до 1999) | Юрій Сидоренко | Сидоренко контролює консорціум ЄДАПС. В 2015 році співвласник холдингу зі збору та переробки металобрухту ‘КВВ груп’ Євген Казьмін отримав дозвіл від АМКУ на купівлю банку |
| Банк ‘Фамільний’ (1991), раніше Донбіржбанк (до 2004) | Борис Комісарук, Ольга Грач | Комісарук і Грач – власники порталу UKR.NET |
| Фінанс Банк (1992), раніше Невікон-банк (до 2000), ТММ-Банк (2000-2013) | Олександр Довгополюк | Довгополюк – колишній керівник банку ПУМБ та тимчасовий адміністратор банку ‘Арма’. Наприкінці 2015 року угорські агрокомпанії Brown Deer і Eco Food вирішили сконцентрувати більше 50% Фінанс Банку |
| Банк ‘Земельний капітал’(Дніпропетровськ, 1994) | Олександр Мазуренко, Тамара Цикова | Мазуренко – колишній депутат Дніпропетровської міськради від партії ‘Громада’, був охоронцем колишнього прем’єра Павла Лазаренка. Тамара Цикова – мати Оксани Цикової, другої дружини Лазаренка |
| Банк ‘Центр’ (2010) | Хамед Аліхані, Франція | Аліхані працює на ‘Арселор Мітал’, що володіє Криворізьким меткомбінатом. Аліхіані має також активи в Туреччині |
| Банк ‘Портал’ (2013) | Вікторія Єфремова, Ігор Колосніцин | Єфремова – колишня замдиректора інвесткомпанії ‘Атланта Капітал’. Головою наглядової ради банку є Олег Шульгін, колишній голова правління ТММ Банку, яким володів девелоперсько-будівельний ТММ Холдинг Миколи Толмачова |
| Банк ‘Фінансовий партнер’ (2012) | Артем Янковський | Раніше банк контролювався Ростиславом та Олегом Павліченками. Ростислав до цього заснував ще два банки: Єврогазбанк на прохання Олексія Івченка та банк ‘Січ’. Янковський – колишній заступник гендиректора страхової компанії ‘Нафтагазстрах’. Також акціонером банку є депутат Дніпропетровської облради Сергій Орлов |
| Банк ‘Вектор’ (2014) | Андрій Перкаль | Перкаль працював на незначних посадах в Укрсиббанку, Актив-банку і Родовід банку. Був головою наглядової ради Альпарі Банку. Зараз є гендиректором кредитної спілки ‘Олан Кредит’ |
| Астра Банк (2007) | Джордж Рор (США), Моріс Табасінік (Австрія) | |
| Кредит Оптима Банк (2006) | Олег Бойко | Номінальний власник банку – Світлана Черняк. Олег Бойко в 2005 році балатувався в парламент за списком ‘Нашої України’. В 2015 Бойко балотувався до Київради за списком ‘Рух за реформи’ |
| Банк ‘Альянс’ (1992) | Олександр Сосіс | Співвласник і засновник страхової групи ‘АСКА’ Сосіс в 2015 році отримав дозвіл на купівлю банку |
| Інвестиційно-трастовий банк (2013) | Ігор Кушнарьов | На момент створення банку основним власником був колишній член ревізійної комісії банку ‘Ринкові технології’ Олексій Кармазін. Серед його бізнес-партнерів були Ігор Кушнарьов і Валентина Фоменко. Вони пов’язані зі створенням групи компаній, що намагались монополізувати ринок послуг з передпродажної оцінки нерухомості та автомобілів |
| Банк ‘Гефест’ (2013) | В’ячеслав Попов | Номінальним власником банку є Ігор Кутицький. Фактично банком володіє В’ячеслав Попов, що на останніх виборах в Київраду балатувався від партії ‘Рух за реформи’ Сергія Думчева |
| Банк ‘Альпарі’ (2012) | Бахтарі Х.М (ОАЕ) | Номінальним власником банку довгий час була Анастасія Абрамова, але фактичним – її чоловік Бахтарі Хедаятоллах Муса |
Іван Пальчевський, БізнесЦензор
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!