НАБУ отримало дозвіл на виїмку документів у банку "Хрещатик" і "Фінанси та кредит"

11 серпня Солом’янський райсуд м. Києва задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро та в рамках досудового розслідування кримінального провадження №52016000000000119 надав дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей щодо відкриття та використання банком «Хрещатик» і банком «Фінанси та кредит» кореспондентських рахунків у «Meinl Bank Aktiengeselschaft»; документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осі власним майном та коштами, бухгалтерського обліку наданого фінансового поручительства, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації вказаних банків.

З відповідних ухвал суду випливає, що банк «Фінанси та кредит» виступив поручителем по кредиту, наданому компанії Nasterno Commercial Limited (Лімассол, Кіпр) та надав у заставу кошти, які були розміщенні на кореспондентському рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft». Також згадується про договір про збільшення застави до 100 млн. дол. Разом з тим, в судовій ухвалі не уточнюється назва компанії (компаній), фінансовим поручителем якої виступав банк «Хрещатик».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

«У ході досудового слідства встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи Національного банку України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» розтратили кошти Національного банку України на загальну суму понад 12 млрд. гривень на користь вказаних комерційних банків, шляхом їх незаконного рефінансування.

Крім того встановлено, що у період 2014-2015 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Хрещатик» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також Національного банку України, діючи за попередньою змовою, з використанням кореспондентських рахунків вказаних приватних банківських установ, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрія), вчинили фінансові операції з коштами на загальну суму понад 12 млрд. гривень, які попередньої були розтрачені з Національного банку України в якості кредитів рефінансування вказаним банкам, шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств перед вказаною банківською установою-нерезидентом», – констатується в ухвалі Солом’янського райсуду від 11.08.2016.

01 липня суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до документів НБУ.