Credit Suisse заплатит €100 млн за сокрытие денег клиентов в офшорах

Швейцарский банк Credit Suisse согласился заплатить €100 млн итальянским властям, чтобы урегулировать обвинения в помощи своим клиентам в сокрытии незадекларированных денег в офшорах. Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура Милана начала расследование в 2014 году. Оно касается банковских служащих, консультантов и сотни богатых итальянских клиентов, и не обвиняет банк напрямую. Но итальянские законы позволяют требовать ответственности от компании, если она не могла предотвратить, или хотя бы попытаться, преступления, совершенные работниками, которые принесли пользу ей самой.

По данным прокуратуры, около €14 млрд было переведено на офшорные счета в основном при помощи махинаций со страховыми полисами.