Экс-глава Юнион Стандард Банка остался на свободе

Печерский районный суд Киева 27 июля применил к экс-председателю правления Юнион Стандарт Банка Евгению Кандидатову меру пресечения в виде залога в размере 505,2 тыс. грн.

Ходатайство ГПУ о взятии экс-банкира под стражу суд отклонил, но обязал его появляться по первому требованию следователя, прокурора или суда.

Подозреваемый не может до 24 сентября покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда; должен сообщать им о смене места проживания; не общаться со свидетелями по уголовному производству № 12015100000000974; сдать загранпаспорта.

Главное следственное управление Национальной полиции с 5 ноября 2015 года проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 12015100000000974 по подозрению служебного лица банка в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК, и Евгения Кандидатова в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.

Нацполиция выяснила, что в 2015 году ряд служебных лиц Юнион Стандард Банка присвоили деньги путем выдачи невыгодных кредитов связанным лицам и предприятиям с признаками фиктивности. ООО ‘Кепитал Стайл’ получило 48 млн грн, ООО ‘Новые технологии света’ – 50 млн грн, ПАО ‘Альфа Инвест’ – 50 млн грн, ООО ‘Интерком Юг’ – 49,3 млн грн, ООО ‘Инфокредит Украина’ – 40,3 млн грн, ООО ‘Мульти Трейд’ – 50 млн грн, ООО ‘Ол Компани’ – 50 млн грн, ООО ‘Эсельт’ – 40 млн грн, ООО ‘Тезаурус Инфо’ – 50 млн грн, ООО ‘Экселенд-С’ – 49 млн грн, ООО ‘Квотербек’ – 45 млн грн.

25 июля 2017 году Евгению Кандидатову сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а уже 27 июля изменили текст подозрения. В полиции считают, что занимая должность председателя правления ПАО «Юнион Стандард Банк» и члена кредитного комитета банка, будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя повторно, по предварительному сговору группы лиц, совершил растрату средств ПАО «Юнион Стандард Банк» в сумме 518,409 млн грн, что является особо крупным размером, говорится в решении суда по делу № 757/43539/17-к.

Прокурор на суде утверждал, что экс-глава банка обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, а анализ материалов уголовного производства и фактических обстоятельств дела свидетельствует о том, что он может скрываться от органов досудебного расследования и суда, может осуществлять незаконное влияние на свидетелей – бывших работников банка. Поэтому и требовался арест.

Защитники подозреваемого – адвокаты Кириленко Р.А. и Мамалыга Р.А., возражали против удовлетворения ходатайства, сославшись на его необоснованность, поскольку размер имущественного ущерба не доказан, а Евгений Кандидатов имеет положительные характеристики, семью и детей, поэтому просили суд выбрать меру пресечения в виде личного обязательства.

Подозреваемый заявил, что хочет помогать следствию. Согласно его биографии на сайте банка, перед тем как в 2014 году возглавить правление Юнион Стандард Банка Евгений Кандидатов работал десять лет в Правэкс-банке – последние 5 лет в должности руководителя департамента недвижимости и общих услуг.

Больше года назад сообщалось, что Национальная полиция подозревает бывшего директора Юнион Стандард Банка Фридриха Поллака в совершении по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк растраты 63,5 млн грн, 405 тыс. евро и $44 тыс., находившихся в хранилищах Артемовского отделения ПАО ‘ЮСБ Банк’.

Главный офис Юнион Стандард Банка блокировался одним из прежних владельцев и бывшими работниками, но банк удалось отправить на ликвидацию.

Национальный банк сообщал, что ‘неизвестные лица’ Юнион Стандард Банка выдали гарантию на $1 млн (свыше 21 млн грн). Также ‘исчезло’ 77 млн грн наличными.