MONEYVAL публикует очередной отчет об острове Мэн

В свете прогресса острова Мэн в укреплении его рамок для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента принятия его доклада о взаимной оценке в декабре 2016 года MONEYVAL переоценил юрисдикцию по 8 из 40 Рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ).

В декабре 2016 года остров Мэн был помещен в расширенную процедуру наблюдений MONEYVAL, основанную на результатах его взаимной оценки, в которой была оценена эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом на острове Мэн (ПОД / ФТ) и их соответствие 40 Рекомендациям.

В соответствии с правилами процедуры MONEYVAL, остров Мэн сообщил в MONEYVAL о шагах, предпринятых с 2016 года, для укрепления своей основы ПОД / ФТ.

В этом последующем докладе анализируется прогресс острова Мэн в устранении недостатков технического соответствия, указанных в отчете о взаимной оценке. В докладе также рассматривается, соответствует ли Остров Мэн новым требованиям тех Рекомендаций ФАТФ, которые изменились с 2016 года.

Чтобы отразить этот прогресс, MONEYVAL переоценил остров Мэн для «соответствия» Рекомендациям 5 (криминализация финансирования терроризма), 6 (целевые финансовые санкции за финансирование терроризма), 16 (проводные переводы), 29 ( подразделение финансовой разведки), 32 (курьеры) и 33 (статистика); и «в полном объеме» с рекомендациями 24 (прозрачность юридических лиц) и 35 (санкции).

Были предприняты дальнейшие шаги для улучшения соблюдения других Рекомендаций, но некоторые пробелы остаются. Остров Мэн поощряется продолжать свои усилия по решению оставшихся недостатков.

MONEYVAL решил, что остров Мэн должен оставаться в расширенном контроле и отчитываться перед MONEYVAL в течение одного года.