Названы банки, участвующие в отмывании российских денег

В скандале с отмыванием “грязных” российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP, пишет Bloomberg.

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались:

• крупнейший банк Danske Bank,
• шведский Swedbank,
• норвежский Nordea Bank,
• нидерландский ING Groep,
• немецкий Deutsche Bank,
• австрийский Raiffeisen Bank International,
• нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank,
• женевский Credit Agricole,
• подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.