Суд арестовал литовские счета экс-главы банка «Финансы и Кредит»

Печерский районный суд Киева арестовал денежные средства, принадлежащие бывшему председателю правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюку, которые находятся на счетах Ukio Bankas и Trasta Komercbanka в Литве и Латвии.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают «Украинские новости».

Согласно судебному решению установлено, что в период 2012-2015 годов Владимир Хлывнюк, по предварительному сговору с четырьмя членами кредитного комитета банка «Финансы и Кредит», используя подконтрольную компанию-нерезидент Nasterno Commercial Limited (Кипр), путем злоупотребления своим служебным положением, завладел имуществом банка, заключив заведомо убыточные кредитные договора и договора залога, которые не были отображены в официальной отчетности банка на общую сумму $53,7 млн.

Генеральная прокуратура, которая ведет расследование против Владимира Хлывнюка и других подозреваемых, полагает, что денежные средства, которыми они незаконно завладели, могли быть использованы для отмывания (легализации) и размещены на счетах, открытых компанией в названных банковских учреждениях Литвы и Латвии.

Суд арестовал эти счета, учитывая тот факт, что денежные средства являются вещественным доказательством по делу.

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *