Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны
В 2021 году Национальный банк предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 123 раза. Читати далі
Tag Archive for: банковская тайна
Банковская тайна в Украине теперь не тайна – Ростислав Кравец
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецАдвокат, глава профсоюза “Украинская независимая фундация юристов” и руководитель адвокатского объединения “Кравец и партнеры” – о ликвидации банковской тайны в Украине. Читати далі
Нацбанк розповів про розкриття банківської таємниці
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanНаціональний банк у III кварталі року надав доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 30 разів. Читати далі
Тайны больше нет. Как с 5 августа банковские счета и транзакции украинцев стали прозрачными для силовиков
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецВ Украине банковская тайна стала не такой уж тайной.
Правоохранители и налоговики могли и ранее получать доступ к информации о счетах компаний или ФОПов, но с условиями (скажем, по решению суда или в рамках расследования уголовных дел). Читати далі
В Украине фактически отменили банковскую тайну. Можно ли хранить деньги в банках?
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецДепутаты под видом оптимизации работы НБУ и контроля за банками, отменили и банковскую тайну в Украине. Подробнее об этом Вы узнаете из видео. Читати далі
Нацбанк розповів про розкриття банківської таємниці
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanУпродовж II кварталу 2021 року Національний банк надавав силовикам доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 34 рази. Читати далі
Банковская тайна уже не тайна: к чему готовиться украинцам
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецВ Украине будет сложнее прятать доходы как обычным гражданам, так и чиновникам, и депутатам. Во-первых, в Украине приняты несколько законов, которые уменьшают значимость банковской тайны, открывающие органам власти данные о деньгах на банковских счетах украинцев. Во-вторых, США внесли изменения в свое законодательство, регулирующее финансовый мониторинг. Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы. Читати далі
Конец банковской тайны: у украинцев будут автоматически списывать долги со счетов
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецПять миллионов украинцев могут за несколько часов принудительно отдать долги, зарегистрированные в Едином реестре должников. Ведь в Украине упростили процедуру выявления счетов должников, получения информации об имеющихся на них суммах денег и внедрили автоматическое списание средств в счет долга. Читати далі
В НБУ рассказали о раскрытии банковской тайны
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanНациональный банк в первом квартале 2021 года 23 раза предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам. Читати далі
Должники под контролем. Минюст получил допуск к информации об их банковских счетах
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanС 16 февраля 2021 года вступило в силу постановление Правления Нацбанка, которое внесло изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Читати далі
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.Все права защищены Antiraid 2007.
