Tag Archive for: банковская тайна

Адвокат рассказал, когда принцип банковской тайны не действует

/0 Comments/рубрика /by

Недавно США расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США. Читати далі

НБУ просить парламент зберегти банківську таємницю

/0 Comments/рубрика /by

Національний банк пропонує профільному комітету Верховної Ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів. Читати далі

Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?

/0 Comments/рубрика /by

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Соответствующий законопроект № 4073 в Раде зарегистрировала депутат партии “Слуга народа” Дарья Володина. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Зачем это, кого заденет и вообще стоит ли украинцам беспокоиться, разбирался 112.ua. Читати далі

НБУ рассказал о раскрытии банковской тайны

/0 Comments/рубрика /by

За девять месяцев Национальный банк предоставил правоохранителям доступ к информации в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 81 раз. Читати далі

“Слуги народа” хотят резко упростить доступ налоговиков к банковской тайне. Что это значит для украинцев?

/0 Comments/рубрика /by

Налоговикам хотят расширить доступ к банковской информации, практически отменить для них такое понятие как банковская тайна. Читати далі

Банковскую тайну хотят открыть налоговикам. Зачем и к чему это приведет?

/0 Comments/рубрика /by

Доступ налоговиков к банковской тайне может стать значительно проще. Сейчас банки должны предоставить им по письменному требованию только один вид информации, относящийся к банковской тайне: о наличии счетов. В феврале 2020 г. доступ к некоторым ее видам упростили силовикам, но данные по физлицам они могут получить в рамках уголовного дела. Читати далі

Глава Совета НБУ предложил предоставить налоговикам доступ к банковской тайне

/0 Comments/рубрика /by

Для поддержки борьбы с налоговыми схемами необходимо предоставить налоговым органам доступ к банковской информации о счетах бизнеса. Читати далі

Нацбанк розповів про розкриття банківської таємниці

/0 Comments/рубрика /by

За квітень-червень Національний банк 23 рази надавав силовикам доступ до речей і документів для розслідування правопорушень у банківській сфері. Читати далі

НБУ розповів про випадки розкриття банківської таємниці

/0 Comments/рубрика /by

За перші три місяці 2020 року Національний банк 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів у рамках розслідування правопорушень у банківській сфері. Читати далі

НБУ привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны

/0 Comments/рубрика /by

Национальный банк привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов”. Читати далі