Tag Archive for: Дельта банк

Війни держструктур за активи Дельта Банку: ФГВФО не зміг дотиснути ДІУ

/0 Comments/рубрика /by

17 січня Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ліквідатора «Дельта Банку» до Державної іпотечної установи щодо визнання недійсними:

Читати далі

ФГВФЛ продает кредиты Дельта Банка

/0 Comments/рубрика /by

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставляет на продажу права требования по кредиту, в обеспечение которого переданы имущественные права на 38 квартир и 78 машино-мест в новостройке в селе Чайки Киевской области.

Читати далі

Детективи НАБУ ведуть слідство щодо розтрати коштів в екс-банку Лагуна

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Солом’янського райсуду м. Києва від 18 листопада, Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000337 від 23.09.2016 року за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі ПАТ «Омега Банк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Читати далі

НБУ не зміг витягнути з Фонду гарантування 3,36 млрд грн "Дельта Банку"

/0 Comments/рубрика /by

14 листопада Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов НБУ до Фонду гарантування, в якому НБУ просив суд зобов`язати Фонд повернути ‘Дельта Банку’ неправомірно (на думку НБУ) отримані кошти на суму 3,36 млрд грн для подальшого їх включення до ліквідаційної маси банку та задоволення вимог кредиторів у визначеній законом черговості.

Читати далі

СБУ зацікавилася телефонними боргами Ахметова перед "Укрексімбанком"

/0 Comments/рубрика /by

04 листопада Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання слідчого СБУ й надав тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) за період часу з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, які зберігаються в Укрексімбанку та стосуються його співпраці з ТОВ «ЕСУ» (кінцевий бенефіціар – Р. Ахметов, контролює «Укртелеком»), зокрема, в частині договорів купівлі-продажу цінних паперів, виконання компанією «ЕСУ» кредитних зобов’язань тощо.

Читати далі

Суд признал незаконной передачу активов Дельта Банка на 450 млн грн Ощадбанку

/0 Comments/рубрика /by

В 2010 году Дельта Банк заключил несколько договоров залога по обязательствам перед Ощадбанком, в обеспечение по которым передал залог имущественных прав по кредитным договорам общей стоимостью более 450 млн грн

Читати далі

Суд сохранил активы Дельта Банка на 1,2 млрд грн

/0 Comments/рубрика /by

Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов относительно неправомерности договора залога имущественных прав и договора уступки права требования, заключенных Дельта Банком (накануне признания его неплатежеспособным) с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ).

Читати далі

ГПУ вже не має претензій до НБУ через виведення $535 млн з "Дельта Банку"?

/0 Comments/рубрика /by

З ухвали Печерського райсуду м. Києва від 03 листопада випливає, що в провадженні Генпрокуратури перебуває кримінальне провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 щодо «привласнення грошових коштів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» в період з 2010 по 2015» (цитата) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених таким статтями Кримінального кодексу:

Читати далі

Суд остановил вывод 450 млн грн из Дельта Банка

/0 Comments/рубрика /by

Апелляционный суд Львовской области отменил решение Железнодорожного районного суда Львова, через которое с АО Дельта Банк могли вывести активы на сумму около 450 млн грн.

Читати далі

НБУ скаржиться, що ліквідатори банку "Фінанси та кредит", "Надра", "Дельта Банку" йому не платять

/0 Comments/рубрика /by

27 жовтня Господарський суд м. Києва порушив провадження у справі за позовом НБУ до ліквідатора банку «Фінанси та кредит» щодо зобов`язання перерахувати на користь позивача кошти, які надійшли від погашення позичальниками (фінансовими та майновими поручителями) заборгованості за заставленими кредитами [слід розуміти, вони виступали забезпеченням по рефінансуванню, яке НБУ видав для банку ‘Фінанси та кредит’, – ред.].

Читати далі