Печерский районный суд Киева 19 июня разрешил Генеральной прокуратуре получить доступ в Фонде гарантирования вкладов физических лиц к копиям материалов отчета комплексного анализа (forensic audit) ликвидируемого Дельта Банка.
Госпсуд м. Києва розглядає позов Укрексімбанку до ліквідатора Дельта Банку, в якому держбанк просить суд зобов’язати ліквідатора Дельта Банку включити його вимоги до реєстру акцептованих вимог кредиторів вказаного банку-банкрута на загальну суму 1,44 млрд грн та окремо внести до реєстру акцептованих вимог кредиторів грошові вимоги позивача на суму 416,1 млн грн.
07 червня Київський апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу НБУ та скасував ухвалу Госпсуду м. Києва від 21.04.2017, якою Нацбанку було повернено без розгляду позовну заяву щодо стягнення 434,4 млн грн з Укргазбанку та Дельта Банку.
Дельта Банк вернул в свою собственность ранее отчужденный у него мошенническим путем целостный имущественный комплекс — кафе “Ольвия” на ул. Мечникова, 55-б, в Одессе, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в понедельник.
Суд подтвердил осуществление Национальным банком должного надзора за Дельта Банком.
«Дельта Банк» вернул в свою собственность целостный имущественный комплекс — кафе «Ольвия» в Одессе на ул. Мечникова, 55-б.
По новостным лентам и Facebook расходится созданная Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) схема вывода 1 млрд долл. из Приватбанка девятью ‘друзьями Оушена’.
Регулятор участвовал в сомнительных операциях ‘Дельта Банка’ с иностранными банками.
Окружной административный суд Киева 17 мая отклонил исковые требования ФГВФЛ, который просил признать недействительным и отменить запись в ЕГРПОУ о госрегистрации прекращения ООО «Днепрометаллсервисгрупп».
Независимый аудитор оценил убытки неплатежеспособного Дельта Банка, не отраженные в отчетности финучреждения за три года в 42,1 млрд грн.
Вы сможете отписаться в любое время
