Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2022 года направила в правоохранительные органы 373 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, на общую сумму 28,82 млрд грн. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала средства лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/изменниками, на общую сумму 687,4 млн грн. . Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга в 2021 году предоставила правоохранительным органам 1 170 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения на общую сумму 103,2 млрд гривень. Читати далі
Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Госслужбу финансового мониторинга и Национальный банк Украины разъяснить банкам работу нового закона. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2021 года направила в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалов), в которых сумма финансовых операций, что могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 50,6 млрд грн. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение I квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Читати далі
За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила в правоохранительные органы 739 материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен. Читати далі
СБУ совместно с Офисом Генпрокурора, Налоговой и Государственной службой финмониторинга провели спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Читати далі
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів. Читати далі
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
