Главу Госфинмониторинга Игоря Черкасского обвиняют в сокрытии информации о схемах по получению незаконного возмещения НДС в течение 2019-2020 годов, которые причинили государству ущерб на общую сумму 79 млрд грн. Читати далі
Банки сформировали намного более широкий взгляд на задачи финансового мониторинга, чем этого требует Нацбанк и Госфинмониторинг. Читати далі
Национальный банк Украины стал одним из подписантов Меморандума о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн. Читати далі
Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн. Читати далі
Национальный банк обнародовал проекты нормативно-правовых актов, которые станут основой для новой либеральной и прозрачной системы валютного регулирования, предусмотренной законом «О валюте и валютных операциях». Читати далі
Госфинмониторинг продолжает “углубленные мероприятия” по делу конфискованных $1,5 млрд Януковича. Читати далі
Ближайшее окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича причастно к хищению 200 млрд грн.
Банки стали активнее докладывать об операциях рядовых украинцев и компаний в Госфинмониторинг, отвечающий за чистоту финансовых потоков, — в народе его еще называют финансовой разведкой. Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, за декабрь минувшего года количество таких отчетов увеличилось почти на 23% — до 560 тыс.
Вы сможете отписаться в любое время
