Неизвестные подделали документы Генеральной прокуратуры, которые впоследствии были переданы испанским властям для решения вопроса об экстрадиции экс-министра финансов Юрия Колобова в Украину.
Ежегодный объем коррупционных платежей составляет около $1,5-2 трлн или 2% мирового ВВП, говорится в исследовании МВФ «Коррупция: Издержки и смягчающие стратегии».
Апелляционный суд Киева отказал Генпрокуратуре в аресте счетов панамской компании «Restwood Products Corporation», которая, согласно данным Генпрокуратуры, принадлежит Светлане Емельяновой, супруге действующего судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова.Речь идет о сумме в 7 млн долларов и 5,8 млн евро (в эквиваленте — свыше 300 млн гривен).
Основатель некогда популярной платежной системы Liberty Reserve, выходец из Украины Артур Будовский осужден в США на 20 лет лишения свободы.
Во время обысков в офисных помещениях предприятия правоохранители изъяли документацию, печати, штампы, доказывающие проведение финансовой аферы.
Сотрудники расположенного на западе Украины завода австрийской компании Fischer Sports получают порядка 307 долларов США в месяц (в гривнах) – ‘может быть, восьмую часть суммы, которую зарабатывают квалифицированные деревообработчики и машинисты в родной стране Fischer’, поясняет Эндрю Э. Крамер в The New York Times.
Громадські активісти та журналісти звернулися до новообраного прем’єра Гройсмана відносно заступника голови ДСНС Авер’янова, якого неодноразово звинувачували в корупції та протиправних діях з відкритим листом.
Кондитерская фабрика Конти, 26 офшорных компаний сына экс-премьер-министра Николая Азарова и еще ряд украинских фирм оказались выведены в офшоры.
Журналист Следствие.Инфо Дмитрий Гнап, ссылаясь на обнародованные документы панамской фирмы Mossack&Fonseca, сообщил, что бенефициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации Рошен Сергей Зайцев.
Полная база содержит информацию о 200 странах и владельцах офшоров.
Вы сможете отписаться в любое время
