Tag Archive for: мошенничество

Фінансова конкуренція не вигідна велетням

/0 Comments/рубрика /by

Неабияку альтернативу звичайним банкам можуть скласти кооперативні установи, які надаватимуть позики малому та середньому бізнесу на вигідних умовах.

Читати далі

Банки начнут платить украинцам за мошенников

/0 Comments/рубрика /by

Только неоспоримые доказательства вины владельцев карт позволят банкам не возвращать украденные со счетов деньги.

Читати далі

Глава банковской группы Wells Fargo расскажет в сенате США о манипуляциях со счетами

/0 Comments/рубрика /by

Генеральный директор одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co. Джон Стампф выступит на слушаниях в сенате 21 сентября, об этом он заявил газете Wall Street Journal.

Читати далі

Кубив отказался комментировать ситуацию с хищением 600 млн грн. в НБУ

/0 Comments/рубрика /by

Первый вице-премьер, министр МЭРТ Украины Степан Кубив в ходе брифинга в Кабинете Министров не смог ответить на вопрос о хищениях в Пенсионном Фонде НБУ, которые происходили в период, когда он возглавлял Нацбанк.

Читати далі

Экс-трейдер Deutsche Bank не признал себя виновным по делу о манипуляциях с Libor

/0 Comments/рубрика /by

Бывший трейдер Deutsche Bank Гэвин Блэк не признал себя виновным по расследуемому в США делу о манипулировании процентной ставкой Libor. Об этом сообщает Reuters.

Читати далі

Суд заарештував рахунки компаній, на які Приватбанк виводив рефінансування НБУ в розмірі 19 млрд. грн.

/0 Comments/рубрика /by

Печерський суд низкою своїх ухвал задовільнив клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42014000000001261 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном – державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Читати далі

Платинум банк і справа "імені" Рожкової: слідчим дали дозвіл на виїмку документів у Фінбанку

/0 Comments/рубрика /by

18 серпня Печерський райсуд м. Києва своєю ухвалою надав слідчим Нацполіції дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні Фінбанку та стосуються ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест». Відповідний дозвіл було надано в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні №42016000000000885.

Читати далі

Злоумышленники научились списывать средства со счетов клиентов Сбербанка с помощью удаленного доступа

/0 Comments/рубрика /by

Дело о хищениях денежных средств с карт Сбербанка передано в суд.

Читати далі

Справа про втрачені ФГВФО активи збанкрутілих банків

/0 Comments/рубрика /by

‘Банкопад’: нові жертви. Чому власники збанкрутілих банків катаються як сир у маслі, а їхні клієнти досі залишаються без копійки у кишені? І чому ‘переливання крові’ у банківському секторі ризикує ‘вбити пацієнта’?

Читати далі

НБУ назвал иностранные банки, возможно проводящие рисковые финансовые операции

/0 Comments/рубрика /by

Установлен перечень иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций.

Читати далі