Tag Archive for: мошенничество

Киев наводнили мошенники: людям продают виртуальных щенков и сдают "воздушные" квартиры

/0 Comments/рубрика /by

С начала года было зафиксировано уже более 2600 случаев мошенничеств.

Читати далі

33 недобросовестных банкира Януковича-младшего причастны к махинациям с миллионами «Укрзализныци»

/0 Comments/рубрика /by

В расследовании о дорогих кредитах «Всеукраинского банка развития» для структур «Укрзализныци» фигурируют в качестве подозреваемых 33 сотрудника этого финучреждения.

Читати далі

Мошенники научились устанавливать скиммеры за 3 секунды

/0 Comments/рубрика /by

Устройства для перехвата информации с магнитной ленты пластиковых карт (скиммеры) активно используются мошенниками уже не первый год.

Читати далі

Банкир Виктор Братко пытается сбежать от СБУ к МВД

/0 Comments/рубрика /by

Хищения в ПАО «Банк «Киевская Русь»: деньги отмывались в австрийской «помойке» Газпрома?

Читати далі

Генпрокуратура ищет, кто украл грант США на ее реформирование

/0 Comments/рубрика /by

Генеральная прокуратура намерена начать расследовать хищение выделенных США и европейскими партнерами средств на реформирование прокуратуры. Об этом на брифинге сообщил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

Читати далі

Против бизнес-конкурентов Порошенко – фирмы «А.В.К.» – завели дело на $80 млн

/0 Comments/рубрика /by

Печерский суд Киева отказал Национальной полиции в доступе к активам «Кондитерской фабрики «А.В.К.», заложенных под кредит в 80 млн. долларов. Банкиров подозревают в отчуждении этого имущества.

Читати далі

МММ вернулась: на волне кризиса украинцев начали втягивать в новые пирамиды

/0 Comments/рубрика /by

В Украине снова оживают финансовые пирамиды и мошенники. Теперь украинцев заманивают в МММ Сергея Мавроди электронными деньгами — биткоинами.

Читати далі

ГПУ підозрює посадовців Укргазбанку та діу в участі у махінаціях Брокбізнесбанку

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до матеріалів Печерського райсуду м. Києва від 29.02.2016, слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000113 від 07.03.2014, за фактом незаконного заволодіння та розтрати службовими особами «Брокбізнесбанку» та «Реал Банку» упродовж 2013 – 2014 років держкоштів та коштів банківських установ в особливо великих розмірах, а також їх легалізації.

Читати далі

РФ: ЦБ выявил мошеннические схемы с использованием VIP-карт

/0 Comments/рубрика /by

ЦБ выявил активизацию схем обналичивания с использованием премиальных банковских карт, потребовав от участников рынка принять меры и отчитаться о ситуации. Банкиры признают, что премиальные карты с высокими лимитами на снятие наличных действительно стали попадать в руки сомнительных клиентов, и обещают ужесточить требования.

Читати далі

ГАСИ открестилась от мошенников, запугавших строителей проверками и "откатами"

/0 Comments/рубрика /by

Мошенники используют открытые данные о планах проверок и требуют у строительных компаний деньги за положительные результаты.

Читати далі