Tag Archive for: мошенничество

Снятие наличных будет ограничено нормами ЕС — Гонтарева

/0 Comments/рубрика /by

По словам главы НБУ, регулятор начал активную борьбу с мошенничеством на рынке наличных.

Читати далі

РФ: Скупка пластиковых карт привлекла внимание российского регулятора

/0 Comments/рубрика /by

ЦБ РФ озабочен обострившейся проблемой скупки банковских карт у граждан неизвестными лицами в противоправных целях. Соответствующее письмо регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

Читати далі

СК "АХА Страхование" хочет через суд потребовать от банка Николая Лагуна 19 млн гривень

/0 Comments/рубрика /by

Страховая хочет вернуть деньги, выплаченные банку за непогашенный кредит. Как оказалось, кредит был выдан под залог, которого не существовало.

Читати далі

Откуда растут ноги у разорившегося интернет-банка Fethard?

/0 Comments/рубрика /by

Как стало известно CNews из источника в ФСБ, Федеральное Бюро Расследований США и власти Беларуси направили в российские правоохранительные органы запрос относительно клиентов разорившегося анонимного интернет-банка Fethard Finance. Историю опальной компании удалось восстановить по рассекреченным документам и свидетельствам очевидцев.

Читати далі

Как ЦБ будет выявлять неучтенные вклады граждан

/0 Comments/рубрика /by

Банк России, основываясь на опыте Мособлбанка, разрабатывает признаки, по которым будет выявлять у банков привлеченные за баланс вклады. Эксперты считают, что регулятор с этой задачей справится, а вот простому вкладчику такой анализ не под силу.

Читати далі

Николай Лагун делится долгом с Украиной

/0 Comments/рубрика /by

Вкладчики Кредитпромбанка подали иск в ICSID, чтобы их средства выплатило государство.

Читати далі

Есть ли будущее у Дельта Банка

/0 Comments/рубрика /by

Сегодня совладелец «Дельта Банка» Николай Лагун переживает не лучшие времена – его бизнес балансирует на грани банкротства, а сам он, еще недавно считавшийся перспективным предпринимателем, вынужден ходить по рынку и просить взаймы.

Читати далі

Задержанный экс-депутат Шепелев сбежал из больницы – СМИ

/0 Comments/рубрика /by

Шепелев подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.

Читати далі

Экс-главе "Банка Москвы" инкриминируют хищение 1 млрд руб. при сделках с обменом валют

/0 Comments/рубрика /by

В Москве в отношении бывшего руководителя ‘Банка Москвы’ Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело, на сей раз о хищении более 1 млрд руб. по фиктивным договорам о сделках с валютой. Подельниками экс-руководителей банка стали еще один бывший заместитель Бородина, трейдер и два начальника управления.

Читати далі

Аккордбанк и Авант-Банк присоединились к системе обмена информацией о мошенничестве с платежными картами

/0 Comments/рубрика /by

Аккордбанк и Авант-Банк присоединились к международной системе обмена информацией о мошенничестве с платежными картами и денежными переводами Exchange-OnLine, говорится в сообщении Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА).

Читати далі