Служба безопасности взяла под стражу начальника управления ликвидируемого банка “Стандарт”, подозреваемого в выведении 900 млн гривен средств вкладчиков.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.
Как сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ, сотрудники спецслужбы совместно с представителями прокуратуры области пресекли незаконный вывоз более 3 тысяч кубометров древесины из местного морского порта в одну из европейских стран.
Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 11 серпня, слідчий відділ Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100000001380 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу («Шахрайство»).
Раніше вже повідомлялось про два кримінальні провадження щодо операцій збанкрутілого «Українського професійного банку».
Национальный банк 13 октября обратился в СБУ, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовные производства в связи с распространением провокационных материалов с голословными обвинениями в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Национальный банк в сентябре 13 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
Деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, что работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила Служба безопасности Украины.
Служба безопасности Украины задержала бывшего директора корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка, который подозревается в растрате в течение 2013-2014 годов более 600 млн грн.
Служба безопасности Украины задержала бывшего директора корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка, который подозревается в растрате в течение 2013-2014 годов более 600 млн грн.
Вы сможете отписаться в любое время
