США проводят проверку по инциденту с коррупцией в Молдавии: украден 1 млрд долларов

‘США ведут расследование по предположительно коррупционному инциденту, связанному с огромным хищением средств из банков в Молдавии, по данным бывшего молдавского правительственного чиновника и американского законодателя’, – сообщает The Wall Street Journal.

Михаил Гофман, бывший замглавы молдавского органа по борьбе с отмыванием денег, сказал The Wall Street Journal, что этим летом он встретился с американскими государственными следователями из ФБР и Министерства национальной безопасности и ответил на вопросы о подозрительном исчезновении примерно 1 млрд долларов из молдавских банков в 2014 году, передает корреспондент Сэмюэль Рубенфелд.

‘По словам Гофмана, кража предполагала использование операций, включавших в себя череду фиктивных кредитов по фиктивным гарантиям, которые, в конечном итоге, так и не были выплачены. Документы, служившие доказательством кражи, сложили в микроавтобус, который подожгли за пределами города, заявил он’, – пишет газета.

Проводящая расследования фирма Kroll в отчете от апреля 2015 года, составленном для Центробанка Молдавии, заявила, что 29-летний бизнесмен Илан Шор и его партнеры ‘сыграли существенную роль’ в координировании деятельности, связанной с кражей. По ее заключению, Шор был ‘одним из тех, кто извлек выгоду, – возможно, единственным’.

Гофман заявил, что к хищению также имели отношение высокопоставленные молдавские правительственные чиновники. ‘Все принимали в этом участие’, – сказал он.

Он также предоставил властям США связанные с кражей документы, которые были на молдавском и других языках, сообщил Гофман. По его словам, агентства США работают над их переводом.