НБУ не хочет проверять банки раз в три года
Национальный банк отменил обязательность проведения регулярных плановых проверок соблюдения требований валютного законодательства.
Регулятор обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, а также национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.
Нацбанк отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Зато, регулятор будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности.
Кроме того, НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученая от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, что свидетельствует о нарушении законодательства Украины.
Соответствующие изменения утверждены правлением НБУ и вступают в силу 13 декабря.
Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!