‘The Guardian может сообщить, что немецкий банк, который выдал Дональду Трампу ссуду в размере 300 млн долларов, сыграл заметную роль в скандале вокруг отмывания денег, которым занимались российские преступники, имевшие связи с Кремлем’, – пишут журналисты британского издания Люк Гардинг и Ник Хопкинс.
В целом в Европе было отмыто свыше 19 млрд евро предположительно криминальных денег из России, пишет постоянный автор австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.
Прокуратура Киевской области расследует дело о содействии отдельных руководителей Национальной полиции деятельности игорных заведений в столичном регионе.
Внимание редакции The Washington Post привлекло расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, предметом которого стало имущество премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Журналисты пересказывают содержание выпущенного ФБК фильма ‘Он вам не Димон’. По их словам, документы, подтверждающие связь Медведева с описанными в фильме материалами, добыли ‘российские хакеры-диссиденты’.
Генпрокуратура підозрює службовців Фонду гарантування вкладів у штучному заниження вартості об’єктів ліквідованих фінустанов.
Деятельность Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы нанесла государству ущерб в два миллиарда гривен. Об этом заявил начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивкив.
Главу Державної фіскальної служби Романа Насірова в четвер увечері затримали в Феофанії у так званій ‘справі Онищенка’.
Депутаты криворожского городского совета от партии ‘Сила людей’ С.Сова, Ю.Морозов, А.Немченко и С.Попович подали в суд на свою избирательницу, жительницу Кривого Рога Андрееву Ярославу Игоревну.
Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры о приостановлении полномочий члена ВРП Павла Гречковского на четыре месяца до окончания проведения в отношении него досудебного расследования и/или судебного рассмотрения уголовного производства.
Фирмы, которые начали импортировать большие объемы сжиженного газа из России после того, как СБУ инициировала применения санкций к 16 другим компаниям–импортерам, связанные с Виктором Медведчуком, а также имеют опосредованное отношение к кондитерской корпорации ‘Рошен’.
Вы сможете отписаться в любое время
