Tag Archive for: мошенничество

"Менеджер заявил, что я все выдумал". Банда грабителей потрошит ячейки банков

/0 Comments/рубрика /by

За несколько месяцев 22 ячейки были вскрыты. Пострадали как известные, так и мелкие банки столицы.

Читати далі

С начала года НБУ более ста раз приоткрыл "банковскую тайну"

/0 Comments/рубрика /by

За 9 месяцев 2016 года Нацбанк 114 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Читати далі

Построились и расстроились

/0 Comments/рубрика /by

Отечественный рынок недвижимости за последние три года пережил немало потрясений.

Читати далі

Слідчі: службові особи банку "Преміум" допомогли вивести за кордон 437,6 млн грн.

/0 Comments/рубрика /by

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05 жовтня, слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101060000118, внесеному 17.06.2016 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Читати далі

Поліція: банк "Cтарокиївський" дрібнив депозити і незаконно видав 10 млн своєму акціонеру

/0 Comments/рубрика /by

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 19 вересня, в провадженні столичної поліції перебувають матеріали досудового розслідування №12014000000000367, відкритого за фактом зловживання службовими особами банку «Старокиївський» (наразі – на ліквідації) своїми повноваженнями за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу («Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»).

Читати далі

СБУ вбачає шахрайство в кредиті Укрінбанку на 50 млн грн для пов’язаних осіб

/0 Comments/рубрика /by

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 11 серпня, слідчий відділ Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100000001380 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу («Шахрайство»).

Читати далі

Деньги вкладчиков снова под угрозой: новый список банков-нарушителей от НБУ

/0 Comments/рубрика /by

21 из 44 проверенных банков сверх нормы кредитовали родственный бизнес НБУ после проверки обнаружил, что крупные банки сверх нормы кредитуют приближенные предприятия.

Читати далі

В Москве завершено расследование дела группы финансистов, разорявших банки

/0 Comments/рубрика /by

Закончено дело группировки финансистов и предпринимателей.

Читати далі

Страховщики нашли способ в разы уменьшать выплаты по автогражданке

/0 Comments/рубрика /by

Юристы советуют внимательно читать страховые договора, в которые вписывают ‘хитрые’ пункты.

Читати далі

Высшие функционеры трех крупнейших европейских банков обвиняются в финансовых преступлениях

/0 Comments/рубрика /by

Высшие функционеры банков Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Nomura и Deutsche BankAG получили обвинения в финансовых преступлениях со стороны миланского суда, передает The Wall Street Journal.

Читати далі